Indkaldelse til generalforsamling:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S
23. februar 2010 13:27
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S
Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl.
15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg med følgende
DAGSORDEN
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt
beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
3. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i
tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en
grænse af 1/10 af aktiekapitalen og mod et vederlag, der ikke må afvige mere
end 10 % fra den på er-hvervelsestidspunktet noterede slutkøberkurs på NASDAQ
OMX København A/S.
4. Behandling af fremkomne forslag om ændring af bankens vedtægter.
Forslag fremsat af bestyrelsen*:
4.1 a. Bankens binavne flyttes fra § 1, stk. 2 til en ny § 22.
b. Tilføjelse af en ny § 1, stk. 2:
”Banken driver tillige virksomhed under de i § 22 nævnte binavne”
c. Ændring af § 3, stk. 1, fra ”overdragelse” til ”overgang”.
d. Tilføjelse af ny § 3, stk. 2:
”Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR nr.
30201183”.
e. Bemyndigelsen i § 4, stk. 2, genetableres til at udgøre kr. 1.000 mio. og
forlænges fra 1. marts 2014 til 1. marts 2015, således at bestyrelsen
bemyndiges til når som helst at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio.
til kr. 1.648 mio.
f. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3, forlænges fra 1. marts 2014 til 1. marts 2015.
g. Ændring af § 7, stk. 1, til:
”Aktionærernes ret til at træffe beslutning udøves på generalforsamlingen, som
afholdes i Silkeborg eller et andet sted i Region Midtjylland”.
h. Ændring af § 8, stk. 2, til:
”Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på
generalforsamlin-gen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom til
banken senest 6 uger før generalforsamlingen, jf. endvidere selskabslovens §
90”.
i. Ændring af § 9 til, at ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter
anmod-ning fra aktionærer, der ejer mindst 5 procent af aktiekapitalen.
j. Ændring af fristen i § 10, stk. 3, § 10, stk. 4, og § 10, stk. 5, fra 5
dage til 3 dage.
k. Ændring i § 12, stk. 2 fra ”Bank- eller Aktieselskabslovgivningen” til ”den
finan-sielle lovgivning eller selskabslovgivningen”.
4.2 a. Ændring af § 3, stk. 1, fra ”aktiebog” til ”ejerbog”.
b. Ændring af § 7, stk. 2, til:
”Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og
se-nest 3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til NASDAQ OMX København A/S og
bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver
noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Meddelelse om indkaldelse
gi¬ves til koncernens medarbejdere .”
c. Ændring af § 7, stk. 3, til:
”Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen og indeholde
dags-orden for generalforsamlingen samt det væsentlig¬ste indhold af eventuelle
forslag til vedtægtsændringer, medmindre lovgivning eller vedtægter foreskriver
andet. Indkaldelsen skal endvidere indeholde
- en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
- en beskrivelse af procedurerne for aktionærernes deltagelse i og afgivelse af
stemme på generalforsamlingen
- registreringsdatoen
- angivelse af, hvor og hvordan dagsorden, de fuldstændige forslag til
ved-tægtsændringer og de dokumenter, der i øvrigt skal fremlægges på
gene-ralforsamlingen kan rekvireres.”
d. Ændring af § 7, stk. 4, til:
”Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige
forslag - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige
årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning - gøres
tilgængelige på bankens hjemmeside”.
e. Ændring af § 10, stk. 4, således at følgende tilføjes efter 2. punktum:
”Fuldmagten kan gives tidsubegrænset”.
f. Ændring af § 11, stk. 2, til:
”For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er er¬hver¬vet ved overgang,
skal aktien senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse være noteret på
navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme
tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.”
4.3 a. Ændring af § 2 til:
”Bankens aktiekapital er kr. 648 mio. fordelt på 64,8 mio. styk aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.”
b. Ændring af § 5, stk. 1, til:
”Banken kan ved bestyrelsens beslutning i samme tidsrum som anført i § 4 ad en
eller flere gange optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret
for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån).
Konvertible lån kan højst udgøre det i § 4 bemyndigede beløb ifølge den ved
optagelsen fastsatte konverteringskurs”.
4.4 Forslag fremsat af en aktionær:
Ændring af § 11, stk. 1 til:
”Der er knyttet stemmeret til alle aktier i Jyske Bank, idet hver aktie på
generalforsamlinger giver 1 stemme. Jyske Bank er ikke på generalforsamlinger
berettiget til at afgive stemme på beholdningen af egne aktier.”
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Område Syd.
6. Valg af revisor.
7. Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at
generalfor-samlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som
måtte blive kræ-vet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med
vedtægternes registrering.
8. Eventuelt.
*Baggrunden for bestyrelsens forslag til ændring af bankens vedtægter er dels,
at der er vedtaget en ny selskabslov, dels at bestyrelsen har fundet det
hensigtsmæssigt generelt at revidere visse vedtægtsbestemmelser. Det forventes,
at størstedelen af selskabsloven træ-der i kraft den 1. marts 2010. Banken
forventer derfor, at loven er trådt i kraft på tidspunktet for
generalforsamlingens afholdelse og at alle forslag til vedtægtsændringer kan
vedtages. Hvis selskabsloven ikke er trådt i kraft på tidspunktet for
generalforsamlingens afholdelse, har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilladt, at
visse vedtægtsændringer kan vedtages betin-get af selskabslovens ikrafttræden.
De forslag som ikke kan vedtages betinget, vil ikke kunne vedtages, hvis
selskabsloven ikke er trådt i kraft. Bestyrelsens forslag til ændring af
selskabets vedtægter er derfor opdelt i tre kategorier:
- Punkt 4.1 er vedtægtsændringer, som er uafhængige af den nye selskabslov.
Disse forslag kan vedtages, uanset om selskabsloven er trådt i kraft på
tidspunktet for ge-neralforsamlingens afholdelse.
- Punkt 4.2 er vedtægtsændringer, som er begrundet i selskabsloven. Disse
ved-tægtsændringer er fremsat betinget af selskabslovens ikrafttræden. Hvis de
enkelte forslag vedtages, vil den betingede vedtægtsændring blive indarbejdet i
selskabets vedtægter. Dette vil ske ved, at den hidtidige bestemmelse i
vedtægten bibeholdes uændret. Efter denne bestemmelse vil blive anført: ”Når
den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive
affattet således” og herefter vil den nye bestemmelse fremgå. Når selskabsloven
er trådt i kraft vil bankens ledelse konsekvensrette vedtægten, således at
alene den nye vedtægtsbestemmelse fremgår. De ændrede vedtægter vil herefter
blive anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis selskabsloven er trådt i
kraft på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, vil forslagene under
dette punkt 4.2 kunne vedtages umiddelbart.
- Punkt 4.3 er vedtægtsændringer, som er muliggjort af den nye selskabslov, men
som ikke kan vedtages betinget. Disse forslag vil derfor ikke kunne vedtages,
hvis selskabsloven ikke er trådt i kraft på tidspunktet for
generalforsamlingens afholdelse.
Aktiekapitalens størrelse, stemmeret og kontoførende pengeinstitut
Jyske Banks aktiekapital udgør DKK 648 mio. fordelt på aktier á DKK 10. Hvert
aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal
stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. For at kunne udøve
stemmeretten på en aktie, der er er¬hver¬vet ved overdragelse, skal aktien
senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen være noteret på navn i
bankens aktiebog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist
være anmeldt og dokumenteret overfor banken.
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med
henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.
Dagsorden
Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, kandidatliste samt
årsrapport med revisionspåtegning kan hentes på www.jyskebank.dk eller
rekvireres i bankens afdelinger fra den 1. marts 2010.
Adgangskort
I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, der ønsker at deltage i
generalforsamlin-gen, have et adgangskort. Adgangskort til den ordinære
generalforsamling kan bestilles via www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger
fra den 1. marts 2010 og skal være bestilt se-nest onsdag den 17. marts 2010
inden banktids ophør.
Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 blive serveret
en let anretning samt kaffe/te.
Silkeborg, den 23. februar 2010
Bestyrelsen
Seneste meddelelser fra Jyske Bank A/S
Vis alle meddelelser fra Jyske Bank A/S
Henter indhold
