Euroinvestor.com A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 27-02-2017  |  kl. 11:30  |  

Selskabsmeddelelse nr. 4/2017

Bestyrelsen i Euroinvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet

Fredag den 24. marts 2017, kl. 10.00

på Selskabets adresse

Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø

  

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget advokat Rasmus Bundgaard som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 2   Godkendelse af årsrapport

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:

www.euroinvestor.dk/investor.

Ad 3   Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Overskuddet for regnskabsåret 2016 foreslås overført til næste regnskabsår. Det stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2016.

Ad 4   Forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere

Bestyrelsen stiller forsalg om at følgende retningslinjer for incitamentsaflønning vedtages.

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTION OG BESTYRELSE I EUROINVESTOR.COM A/S

GENERELLE PRINCIPPER:

Formålet med tildelingen af incitamentsaflønning i selskabet er at sikre, at vederlæggelsen af direktionen og bestyrelsen til enhver tid er attraktiv og konkurrencedygtig i forhold til sammenlignelige virksomheder, således at selskabet kan tiltrække og fastholde kvalificerede ledere.

Tildelingen af incitamentsaflønning sker som udgangspunkt i henhold til individuelle aftaler og under hensyntagen til direktionen og bestyrelsens forventede værdiskabelse for selskabet. I det omfang Euroinvestor.com A/S ønsker at indgå konkrete aftaler om incitamentsaflønning med medlemmer af bestyrelsen og direktionen, skal disse aftaler være underlagt nærværende retningslinjer.

Det er bestyrelsens vurdering, at incitamentsaflønning for medlemmerne i bestyrelsen samt direktionen - motiverer og bidrager positivt til at yde en ekstra indsats, der realiserer selskabets overordnede målsætning om langsigtet såvel som kortsigtet værdiskabelse for dets aktionærer.

PERSONKREDS:

Det er hensigten, at nærværende retningslinjer vil kunne have en for selskabet gavnlig effekt ved at motivere den enkelte direktør eller det enkelte bestyrelsesmedlem yderligere gennem tildelingen af incitamentsaflønninger.

Direktionen og bestyrelsen omfatter udelukkende de direktører og bestyrelsesmedlemmer, der til enhver tid er anmeldt hos Erhvervsstyrelsen. Andre personalegrupper, der ikke er underlagt disse retningslinjer, kan være omfattet af andre incitamentsaflønningsordninger som et led i deres respektive ansættelsesvilkår.

HOVEDBETINGELSER FOR TILDELING AF INCITAMENTSAFLØNNING:

Incitamentsaflønning kan tildeles direktionen eller bestyrelsesmedlemmer som supplement til eller erstatning for den faste aflønning (sidstnævnte gælder kun for bestyrelsesmedlemmer).

Tildelingen af incitamentsaflønning skal ske på sådanne vilkår, at aflønningen er en belønning for en for selskabet lønsom resultatskabelse og dermed fremmende for den fortsatte indfrielse af bestyrelsens og aktionærernes forventninger til direktøren og bestyrelsesmedlemmet.

Incitamentsaflønning kan tildeles en direktør eller et bestyrelsesmedlem på vilkår, således at aflønningen udløses under forudsætning af, at der opnås nærmere aftalte økonomiske, forretningsmæssige og/eller ledelsesmæssige målsætninger for den pågældende eller for selskabet. Direktionen eller bestyrelsesmedlemmer kan tillige tildeles en ordning, der strækker sig over en længere årrække og knytter sig til den daglige indsats og/eller løbende indfrielse af forventede mål og resultater.

MULIGE INCITAMENTSORDNINGER:

De incitamentsaflønninger, som kan tildeles i henhold til nærværende retningslinjer, er aflønninger i form af:

Bonusordninger og resultatkontrakter Warrants (tegningsoptioner) og købsoptioner

OMFANGET AF INCITAMENTSAFLØNNINGEN:

Værdien af og vilkår for tildelte incitamentsaflønninger forhandles individuelt således, at disse er afstemt i forhold til direktøren eller bestyrelsesmedlemmets øvrige kompensationspakke.

Bonusordninger og resultatkontrakter:

Indgåelse af resultatkontrakter samt bonusordninger, der vil være gældende for et regnskabsår ad gangen, kan kun ske med direktører og kan maksimalt udgøre 50% af den faste løn.

Optioner (warrants eller købsoptioner):

Der skal ikke betales vederlag for tildelte optioner. Nutidsværdien af optionerne opgøres i overensstemmelse med IFRS, og for direktører kan optioner udgøre op til 50 % af den faste løn (sammen med bonusordninger og resultatkontrakter) og for bestyrelsesmedlemmer kan de udgøre det fulde vederlag. 

Tildelte optioner vil kunne udnyttes efter tildeling, eller på et senere tidspunkt fastsat af bestyrelsen, og i op til 5 år efter.

Optioner kan efter bestyrelsens nærmere beslutning honoreres med egne aktier eller ved nyudstedelse.

OFFENTLIGGØRELSE:

Selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning vil være tilgængelige på Euroinvestor.com A/S' hjemmeside.

Ad 5   Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer Christian Seidelin, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen og Peter Søby Daugaard Svendsen, Jens Carrit Alminde og Jan Øland opstiller til genvalg. Ligeledes opstiller Søren Carrit Alminde til bestyrelsen.

Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv:

Ulrik Tofte Jensen har øvrige bestyrelsesposter:

   Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

   Iboligen ApS (bestyrelsesmedlem)

   Danstar Holdings A/S (bestyrelsesformand)

Jan Øland har øvrige bestyrelsesposter:

   Øland Invest ApS (direktør)

   Reel invest I p/s (bestyrelsesmedlem)

   PP Capital Holding A/S (bestyrelsesmedlem)

   PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (bestyrelsesmedlem)

   Reel Finans Pantebrevsselskab A/S (bestyrelsesmedlem/næstformand)

   Rimeco Finance Aktieselskab (bestyrelsesmedlem)

   Victoria Properties A/S (bestyrelsesmedlem)

Peter Riggelsen har øvrige bestyrelsesposter:

   Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

   Rimeco Finance Aktieselskab (direktør og bestyrelsesmedlem)

   Rimeco Staal Anpartsselskab (bestyrelsesmedlem)

   P. Riggelsen Anpartsselskab (direktør)

   Rimeco Aktieselskab (bestyrelsesmedlem)

   Aabenraa Industrihavn A/S (bestyrelsesformand)

   Direktør Peter Riggelsen (direktør)

   ELG Denmark A/S (direktør)

   Komplementarselskabet Aabenraa Golfbane A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)

   Aabenraa Golfbane P/S (direktør og bestyrelsesmedlem) 

   PP Capital Holding A/S (bestyrelsesmedlem)

   PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (bestyrelsesmedlem)

Peter Søby Daugaard Svendsen øvrige bestyrelsesposter:

   Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

   Daugaard Holding ApS (direktør)

   Daugaard Ejendomsinvest ApS (direktør)

   Mhousing ApS (bestyrelsesmedlem)

   Daugaard Biler A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)

   Horisont Rejser ApS (bestyrelsesmedlem)

   Leasingcar I ApS (direktør)

   Daugaard Biler II A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)

   Daugaard Biler III (bestyrelsesmedlem og direktør)

   CarRental A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)

   NV 42-44 Holding ApS (direktør)

   NV 42-44 ApS (direktør)

Christian Seidelins øvrige bestyrelsesposter:

   ActionPlanner A/S (bestyrelsesmedlem)

   TG Partners IV P/S under frivillig likvidation (direktør)

   TG Partners V P/S (bestyrelsesmedlem)

   PP Capital Holding A/S (bestyrelsesmedlem)

   PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (bestyrelsesmedlem)

   Promentum Capital A/S (bestyrelsesformand)

   CBS Holding ApS (direktør)

   Boliga ApS (bestyrelsesformand)

   Victoria Properties A/S (bestyrelsemedlem)

Jens Carrit Alminde har følgende bestyrelsesposter:

   JCA Holding ApS (direktør)

   Rock N Roll People ApS (bestyrelsesformand)

   Frederik Bagger ApS (bestyrelsesmedlem)

   I am Drinks ApS (bestyrelsesmedlem)

Søren Carrit Alminde har følgende bestyrelsesposter:

   Søren Alminde Holding ApS (direktør)

Ad 6   Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; KPMG P/S genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 7   Eventuelt

Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen.

Ad 8   Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, advokat Rasmus Bundgaard bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

***

Vedtagelseskrav

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:

www.euroinvestor.dk/investor.

Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapporten, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, www.euroinvestor.dk/investor, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Selskabets kapital

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 22.225.249 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.

Møde- og stemmeret

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. fredag den 17. marts 2017, kl. 23.59.

Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest mandag den 20. marts 2017, kl. 23.59 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:

www.euroinvestor.dk/investor eller til Computershare A/S ved e-mail til: gf@computershare.dk.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i general­forsam­lingen, kan vælge at:

give skriftlig og dateret fuldmagt til navngiven tredjemand; eller afgive brevstemme.

Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk, senest mandag den 20. marts 2017, kl. 23.59.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Frederik Rovsing; fr@euroinvestor.com , att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.euroinvestor.dk/investor.

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Frederik Rovsing, på e-mail; fr@euroinvestor.com 

København, 27. februar 2017

Bestyrelsen



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Euroinvestor.com A/S via Globenewswire

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder