Bagmandspolitiet indleder undersøgelse af Nordea i hvidvask-sag

Udgivet den 15-08-2017  |  kl. 16:23  |  
Nordea - bygning

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet - har formelt indledt en undersøgelse af Nordea i forbindelse med overtrædelse af lovgivningen om hvidvask.

Undersøgelsen kommer som følge af et påbud fra sidste sommer og var derfor også ventet.

Det skriver Nordea i meddelelse torsdag.

I sidste uge ransagede Bagmandspolitiet Nordeas hovedkontor i København.

- Vi havde ventet dette besøg, som sker i forlængelse af de påbud, Finanstilsynet offentliggjorde i juni 2016 vedrørende Nordea Bank Danmark A/S' overtrædelse af loven om hvidvask.

- Dengang blev sagen i overensstemmelse med dansk praksis overdraget til anklagemyndigheden til videre undersøgelse, siger Julie Galbo, der er risikochef i Nordea, i meddelelsen.

/ritzau/

Redaktion

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
3,14%
 
14:13:01

 
0,08%
 
12/12/18

 
-0,20%
 
14:13:01

 
-2,12%
 
14:13:01

 
-4,22%
 
12/12/18

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder