Boliga Gruppen A/S: Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2020

Udgivet den 01-04-2020  |  kl. 09:00  |  

Selskabsmeddelse nr. 3/2020

Boliga Gruppen A/S

CVR.nr. 25078780

Bestyrelsen i Boliga Gruppen A/S (CVR nr. 25078780) (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet

Fredag den 24. april 2020, kl. 11.00

på Taastrup Park Hotel

Brorsonsvej 3, 2630 Taastrup

  

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

4a. Forslag fra bestyrelsen vedrørende bemyndigelse til at købe egne aktier

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget Advokat Carsten Lan Kjærgaard som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 2   Godkendelse af årsrapport

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:

https://boligagruppen.dk/investor-information/regnskaber/

Ad 3   Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Overskuddet for regnskabsåret 2019 foreslås overført til næste regnskabsår. Det stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2019.

Ad 4a   Forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at Selskabet i tiden indtil den 24. april 2025 kan erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af Selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10% af aktiekapitalen. 

Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs for Selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S.

Bestyrelsen foreslår samtidig, at den gældende bemyndigelse til at erhverve aktier meddelt den 9. februar 2018, som udløber den 9. februar 2023, annulleres.

Ad 5   Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer, Bo Øland, Peter Dauggard, og Ulrik Tofte Jensen genopstiller til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv:

Peter Søby Daugaard Svendsen øvrige bestyrelsesposter:

Boliga Gruppen A/S (bestyrelsesmedlem og aktionær via indirekte besiddelser)

Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

Daugaard Holding ApS (direktør)

Daugaard Ejendomsinvest ApS (direktør)

Daugaard Biler A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)

Daugaard Biler III (bestyrelsesmedlem og direktør)

CarRental A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)

NV 42-44 Holding ApS (direktør)

NV 42-44 ApS (direktør)

NG 35-37 Holding ApS (Har indirekte besiddelser)

NG 35-37 ApS (Har indirekte besiddelser)

Selskabet af 15/12-2009 A/S (direktør og bestyrelsesmedlem)

Selskabet af 1/7-2002 ApS (direktør)

Investeringsselskabet Wica ApS (direktør)

Bo Øland øvrige bestyrelsesposter:

Boliga Gruppen A/S (bestyrelsesmedlem)

Øland Consult & Coaching ApS (direktør)

Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

Ulrik Tofte Jensen har øvrige bestyrelsesposter:

Boliga Gruppen A/S (bestyrelsesmedlem og storaktionær)

Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

Bestyrelseskandidaterne anses som uafhængige på nær væsentlige forretningsrelationer.

Ad 6   Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; KPMG P/S genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 7   Eventuelt

Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen.

Ad 8   Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Advokat Carsten Lan Kjærgaard , bemyndiges til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

***

Vedtagelseskrav

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne stemmer.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:

https://boligagruppen.dk/investor-information/dokumenter/.

Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, https://boligagruppen.dk/, senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Selskabets kapital

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 16.650.000,00 fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme.

Møde- og stemmeret

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs. fredag den 17. april 2020, kl. 23.59.

Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation rekvireres senest mandag den 20. april 2020, kl. 23.59 ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:

https://boligagruppen.dk/investor-information/aktionaerportal/ eller til Computershare A/S ved e-mail til: gf@computershare.dk.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i general­forsam­lingen, kan vælge at:

give skriftlig og dateret fuldmagt til navngiven tredjemand; ellerafgive brevstemme.

Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare A/S på e-mail til gf@computershare.dk, senest torsdag den 23. april 2020, kl. 23.59.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets hjemmeside:

https://boligagruppen.dk/.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Laust Farver; lf@boliga.dk , att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside https://boligagruppen.dk/.

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Laust Farver, på e-mail; lf@boliga.dk

København, 1. april 2020

Bestyrelsen

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder