Det amerikanske justitsministerium, DOJ, har indgivet en civil beslaglæggelsessag mod 61 millioner dollar i kryptovaluta. Pengene stammer ifølge myndigheden fra salg af iransk olie og er angiveligt blevet hvidvasket gennem konti hos kryptobørsen Binance. Det fremgår af sagen, som er omtalt af både CoinGape og BeInCrypto.
PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →Læs også: Trezor advarer: Falsk sikkerhedsmail efter hack af mailudbyder
Del af større sanktionsindsats mod Iran
Sagen kommer, efter at det amerikanske finansministerium lancerede "Operation Economic Outcast", en indsats rettet mod at ramme Irans indtægter fra olie. Formålet er at spore og stoppe pengestrømme, der ifølge amerikanske myndigheder finansierer det iranske regime på trods af eksisterende sanktioner.
DOJ mener, at de 61 millioner dollar udgør provenu fra ulovligt olie-salg, som efterfølgende blev konverteret til kryptovaluta og flyttet gennem konti på Binance. Ifølge BeInCrypto drejer det sig specifikt om konti, som børsen tidligere har forsvaret over for kritik.
Binance i myndighedernes søgelys igen
Binance er verdens største kryptobørs målt på handelsvolumen. Børsen har flere gange tidligere været i konflikt med amerikanske myndigheder over spørgsmål om hvidvask og manglende kontrol med sanktionerede parter.
Den nye sag rejser spørgsmål om, hvorvidt børsens interne kontroller har været tilstrækkelige til at fange transaktioner knyttet til sanktionerede aktører. En civil forfeiture-sag betyder, at myndighederne søger at inddrage selve midlerne, uden at det nødvendigvis fører til en straffesag mod bestemte personer.
Hvad det betyder for kryptoinvestorer
For private investorer i krypto er sagen en påmindelse om, at midler på en børs kan blive fastfrosset eller beslaglagt, hvis de knyttes til ulovlige aktiviteter, selv hvis den enkelte bruger intet har med sagen at gøre. Det understreger en risiko, som ofte overses, når man vurderer en kryptobørs alene ud fra gebyrer og udvalg af mønter.
Sanktioner mod Iran har i forvejen skabt uro på oliemarkedet og bidraget til stigende priser globalt. Den nye sag føjer sig til en række amerikanske tiltag, der forsøger at lukke kryptovaluta som en kanal til at omgå sanktioner.
Det er endnu uklart, hvornår en domstol vil tage stilling til beslaglæggelseskravet på de 61 millioner dollar.