Forløb af ordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Sparinvest
Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling var:
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 - ændring af investeringspolitikken for afdelingerne Cumulus Value KL, Value Aktier KL og Value Europa KL. Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2 - tilpasning af ordlyden om optagelse af kortfristede lån.Forslag fremsat af bestyrelsen om redaktionelle ændringer af vedtægterne.Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen.Valg af medlemmer til bestyrelsen.Valg af revisor.Eventuelt.
Dagsordenens punkt 1 og 2 - årsrapport m.v.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2018 og traf beslutning i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om udbytte som angivet i årsrapporten og godkendte endvidere bestyrelsesmedlemmernes honorar.
Dagsordenens punkt 3 - forslag fremsat af bestyrelsen om ændringer i udvalgte afdelingers investeringspolitikker
Bestyrelsen stillede forslag om:
Vedtægternes § 6, stk. 2 - ændring af investeringspolitikken for afdelingerne Cumulus Value KL, Value Aktier KL og Value Europa KL
Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 3 forslag om at ændre afdelingernes investeringspolitikker ved at tilføje muligheden for at investere i depotbeviser.
Dagsordenens punkt 4 og 5 - forslag fremsat af bestyrelsen om øvrige vedtægtsændringer
Bestyrelsen stillede forslag om:
Vedtægternes § 8, stk. 2 - tilpasning af ordlyden om optagelse af kortfristede lån
Bestyrelsen fremsatte under dagsordenens punkt 4 forslag om at tilpasse ordlyden af vedtægternes § 8, stk. 2 til ordlyden i lov om investeringsforeninger m.v.
Redaktionelle ændringer af vedtægterne
Bestyrelsen fremsatte under dagsordenens punkt 5 forslag om en række redaktionelle ændringer af vedtægterne.
Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3-5 blev alle fremsat i overensstemmelse med de fuldstændige forslag, som fremgik af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling samt i den til indkaldelsen vedlagte sammenligningsversion af vedtægterne for foreningen.
Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3-5 blev vedtaget med mere end 2/3 af såvel de stemmer, som blev afgivet, som af den del af formuen, som var repræsenteret på generalforsamlingen. Vedtægternes § 18 var således opfyldt, og samtlige forslag var vedtaget.
Dagsordenens punkt 6 - Bemyndigelse til bestyrelsen
Bestyrelsen anmodede om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer i de under dagsordenspunkterne 3 til 5 stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.
Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Der kræves alene simpelt flertal til at meddele bemyndigelsen til bestyrelsen, og forslaget blev således vedtaget.
Der var ikke fremsat forslag fra investorerne.
Dagsordenens punkt 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
I overensstemmelse med foreningens vedtægter var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Formand Torben Nielsen, næstformand Peter Reedtz, Johannes Lund Andersen, Peter Bache Vognbjerg og Lone Kjærgaard.
Samtlige opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt.
Bestyrelsen består således af følgende medlemmer:
Torben Nielsen
Johannes Lund Andersen
Peter Reedtz
Peter Bache Vognbjerg
Lone Kjærgaard
Dagsordenens punkt 8 - Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, blev genvalgt som revisor for foreningen.
***
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Lise Bøgelund, tlf.nr. 36 34 75 00.
Med venlig hilsen
Lise Bøgelund
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
\Hugin