Generalforsamling 2020

Udgivet den 27-04-2020  |  kl. 10:44  |  


Forløb af ordinær generalforsamling 2020. Tilstedeværende  
 
Svensk-Danska Broforbindelsen SVEDAB AB: 50%  Repræsenteret v. Ulf Lundin 
  A/S Øresundsforbindelsen: 50% 
Repræsenteret v. Mikkel Hemmingsen 
Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede  



Bestyrelsesformand Peter Frederiksen erklærede mødet åbent og konstaterede, at mødet var indkaldt i overensstemmelse med Konsortialaftalen, idet interessenterne havde modtaget indkaldelsen den 1. april 2020.  



Bestyrelsesformanden blev valgt som dirigent.   


Interessenternes ejerskabsfordeling blev godkendt, jf. ovenfor.  

Det blev besluttet, at referatet skulle føres af referent Kristina Jæger, samt at dette skulle underskrives af Mikkel Hemmingsen og Ulf Lundin på vegne af interessenterne.   






Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2019 



Formanden fremlagde årsrapporten og revisionsprotokollen for 2019, som var godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 30. januar 2020.  







Beslutninger på generalforsamlingen 



a) Årsrapporten med resultatopgørelse og balance blev godkendt i sin helhed.   


b) Forslaget om ikke at udlodde udbytte blev vedtaget.   

c) Der blev givet decharge til bestyrelsesmedlemmerne samt direktionen for det kommende år indtil næste ordinære generalforsamling.  






Valg af bestyrelsesmedlemmer 



Kerstin Hessius fratrådte som bestyrelsesmedlem og som nyt medlem valgtes Ulrika Hallengren.   


  

  

Den samlede bestyrelse er hermed valgt som følger:  

   

Valgt af Svensk-DanskaBroförbindelsen SVEDAB AB:   

Bo Lundgren,   

Ulrika Hallengren,  

Lars-Erik Fredriksson,  

Malin Sundvall.  


Valgt af A/S Øresundsforbindelsen: 

Claus Jensen,  

Peter Frederiksen,  

Jørn Tolstrup Rohde, 

Mikkel Hemmingsen.  






Beslutning om vederlag til bestyrelsen 

Det blev besluttet, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmerne det kommende år skal udgøre følgende:  


  

Formanden: DKK 267.000  

Næstformanden: DKK 267.000  

Andre svenske bestyrelsesmedlemmer: DKK 133.500  

Andre danske bestyrelsesmedlemmer: DKK 133.500  

  

Udbetaling sker halvårligt bagud. Det blev bemærket, at bestyrelseshonorar skal udbetales som løn, alternativt, under visse betingelser, faktureres som en del af en økonomisk aktivitet, som iværksættes i bestyrelsesmedlems enkeltmandsvirksomhed eller i selskab ejet af bestyrelsesmedlem.   


Valg af revisor 

Det blev besluttet efter indstilling fra revisionsudvalget og som resultat af den obligatoriske udbudsproces, at de danske revisorer, på lige fod med Sund & Bælt Holding, skulle være Deloitte. Som svenske revisorer valgtes KPMG v. Johan Rasmusson på lige fod med SVEDAB.   








Det blev noteret, at samtlige beslutninger på generalforsamlingen var enstemmigt vedtaget.  

  

  

Formanden afsluttede mødet.  

  

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder