IR Basis A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
IR Basis A/S

21.03.2017

Til samtlige aktionærer i IR Basis A/S - CVR nr. 32 45 21 75

Ekstraordinær generalforsamling i IR Basis A/S

Hermed sendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i IR Basis A/S til afholdelse:

Onsdag den 12. april 2017, kl. 8.30
på selskabets adresse Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:

Valg af dirigent.

Bestyrelsen udpeger i henhold til vedtægternes punkt 11.4 dirigenten. Bestyrelsen udpeger René Krogh Andersen som dirigent.

Forslag til valg af ny revisor.

I forbindelse med selskabets optagelse til handel på Nasdaq Copenhagen A/S' AIF segment, giver dette nogle udfordringer, da selskabets nuværende revisor, Partner Revision Statsautoriseretrevisionsaktieselskab, ikke er godkendt til at revidere børsnoterede selskaber.

Bestyrelsen foreslår derfor at Deloitte Statsautoriseret Revionspartnerselskab vælges til ny revisor for selskabet.

Bemyndigelse til anmeldelse mv.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Søren Elmstrøm Sørensen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. 

Eventuelt.

Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 2 og 3 kræves simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 43.948.000 fordelt på 43.948 aktier á kr. 1.000 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

Ret til at deltage i og afgive stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er onsdag den 5. april 2017.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort ved at udfylde, underskrive og returnere en tilmeldingsblanket til selskabet enten pr. mail til rene.krogh@irg.dk eller ved at returnere blanketten med almindelig post til IR Basis A/S, Att.: René Krogh Andersen, Østergade 25, 1, 7400 Herning.

Anmodningen skal være selskabet i hænde senest fredag den 7. april 2017.

Tilmeldingsblanketten kan downloades fra selskabets hjemmeside www.irg.dk. For de aktionærer, der modtager skriftlig indkaldelse til selskabets generalforsamling, fremsendes tilmeldingsblanketten sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Fuldmagt/brevstemme
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at give fuldmagt eller brevstemme.

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der kan downloades fra www.irg.dk. For de aktionærer, der modtager skriftlig indkaldelse til selskabets generalforsamling, fremsendes fuldmagts- og brevstemmeblanket sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest fredag den 7. april 2017, mens brevstemmer skal være selskabet i hænde senest tirsdag den 11. april 2017.

Yderligere oplysninger
På www.irg.dk er følgende oplysninger tilgængelige:

Indkaldelsen (med dagsorden) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen Tilmeldingsblanketten Fuldmagts- og brevstemmeblanketten.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til IR Basis A/S, Østergade 25, 1, 7400 Herning eller per mail til rene.krogh@irg.dk.

På vegne af bestyrelsen:

Kontakt
René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2017                                                               21.03.17                                                                         Side 1 af 1

Fuldmagt_IR_Basis
Indkaldelse-Dagsorden IR_Basis
Adgangskort-Tilmelding_IR_Basis


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: IR Basis A/S via Globenewswire

\Hugin