NNIT A/S: 5/2019 Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S

Selskabsmeddelelse nr. 5/2019
Søborg, den 7. marts 2019

Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S

NNIT A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

Regnskabsåret 2018 samt 2019

Selskabets reviderede årsrapport for 2018 blev godkendt.Forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2018 blev godkendt. Der udbetales et udbytte på DKK 2,60 pr. aktie á nominelt DKK 10.Bestyrelsens vederlag for 2019 blev godkendt.Selskabets reviderede aflønningspolitik blev godkendt.

Valg 

Carsten Dilling blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og Peter Haahr blev genvalgt som næstformand.Anne Broeng, Caroline Serfass, Christian Kanstrup og Eivind Kolding blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genudpeget som selskabets revisor.

 Aktier og kapital

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2020 at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10% af aktiekapitalen.

Sammensætning af bestyrelsen og udvalg
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde med det formål at udpege medlemmer af revisionsudvalget og vederlagsudvalget.

Bestyrelsen, revisionsudvalget og vederlagsudvalget er herefter sammensat som følger:

Carsten Dilling (formand for bestyrelsen og medlem af vederlagsudvalget)Peter Haahr (næstformand for bestyrelsen og medlem af vederlagsudvalget)Anne Broeng (medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget)Christian Kanstrup (medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget)Eivind Kolding (medlem af bestyrelsen, medlem af revisionsudvalget og formand for vederlagsudvalget)Caroline Serfass (medlem af bestyrelsen)Anders Vidstrup (medarbejderrepræsentant)Brankica Markovic (medarbejderrepræsentant)Trine Io Bjerregaard (medarbejderrepræsentant)

Henvendelse
Investor relations:
Klaus Hosbond Skovrup
Head of Investor Relations
Tel: +45 3079 5355
ksko@nnit.com

Medier:
Helga Heyn
NNIT Communications
Tel: +45 3077 8141
hhey@nnit.com

Om NNIT
NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne offentlig, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2018 3.214 medarbejdere og omkring 400 kunder, hvoraf omkring 150 er udenfor Danmark. Omkring 20 % af kunderne er internationale life sciences kunder (december 2018).

For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.

Vedhæftet fil

05 20190307 Resolutions from the Annual General Meeting DA

\Hugin