Nordea: Finsk politi igangsætter ikke undersøgelse

Udgivet den 11-06-2019  |  kl. 14:33  |  
Arkiv: Foto

Det finske politi har droppet at starte en formel undersøgelse af hvidvask i Nordea.

Det skriver Bloomberg News.

Banken blev i oktober anmeldt for at være brugt til hvidvask i Finland af hedgefonden Hermitage Capital Management.

Fonden har den amerikanske investor Bill Browder i spidsen. Han har gjort det til en mærkesag at afsløre hvidvask.

Ifølge Bill Browder er hans anmeldelse blevet afvist, fordi politiet mener, at pengene aldrig har været i Finland.

Desuden falder sagen for en forældelsesfrist på ti år. Det skriver Bill Browder på Twitter. Han vil appellere afgørelsen.

Browder mener, at der er blevet hvidvasket for 234 mio. euro, svarende til 1,5 mia. kr., gennem Nordea i Finland.

Han skriver, at det er foregået fra 2006 og frem til 2015. Dermed er han uenig i politiets vurdering.

I oktober anmeldte Bill Browder også Nordea for hvidvask til politiet i Danmark, Sverige og Norge.

I Danmark er Bagmandspolitiet i gang med en undersøgelse af Nordea. Den blev startet i 2015, og i den sag indgår anmeldelsen fra Bill Browder.

I Sverige startede landets pendant til Bagmandspolitiet, Ekobrottsmyndigheten, en undersøgelse i december.

I Norge har Økokrim tidligere bekræftet at have modtaget en anmeldelse fra Bill Browder, men har ikke noget nyt i sagen.

Det oplyser Økokrim til det norske erhvervsmedie E24.

/ritzau/

Redaktion

Tags:  Shares❯ 

Relaterede nyheder