Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Det amerikanske finansministerium har udvidet sin kamp mod Irans brug af kryptovaluta til at omgå internationale sanktioner. To yderligere kryptobørser med tilknytning til Iran er nu blevet ramt af sanktioner som led i den såkaldte “Economic Fury”-kampagne, skriver The Block.
Ifølge det amerikanske finansministerium har man kunnet spore overførsler for mere end 3 millioner dollar mellem den Dubai-baserede kryptobørs Shelbit og wallets, der er knyttet til Irans revolutionsgarde, IRGC. Sagen er også omtalt af Investing.com, der henviser til en oprindelig Reuters-afdækning af sagen.
Endnu et skridt i pengejagt mod Irans regime
De nye sanktioner er en del af en bredere amerikansk strategi, hvor myndighederne systematisk forsøger at afskære Iran og landets militære elitekorps fra adgang til udenlandsk valuta og internationale finansielle systemer. Kryptovaluta er i stigende grad blevet identificeret af amerikanske myndigheder som en kanal, iranske aktører bruger til at flytte penge uden om det traditionelle banksystem og de eksisterende sanktioner.
At Shelbit opererer fra Dubai, understreger, hvordan globale finanscentre bruges som mellemstationer for transaktioner, der i sidste ende skal finansiere eller understøtte iranske militære og politiske interesser. De Forenede Arabiske Emirater har tidligere været under pres fra Washington for at stramme kontrollen med finansielle aktører, der kan udnyttes til at omgå sanktionsregimet mod Iran.
Konsekvenser for kryptobørser og investorer
Sanktionerne betyder i praksis, at amerikanske personer og virksomheder er forbudt at handle med de sanktionerede enheder, og at eventuelle aktiver under amerikansk jurisdiktion kan blive frosset. For kryptobørser globalt er sagen endnu en påmindelse om, at compliance med anti-hvidvaskregler og sanktionslister er blevet et centralt fokuspunkt for amerikanske myndigheder, også når transaktionerne foregår på decentraliserede eller mindre reguleret markeder.
For danske investorer, der handler kryptovaluta gennem internationale platforme, er sagen relevant, fordi den viser, at selv mindre kendte børser kan blive ramt af sanktioner uden meget varsel, hvis de identificeres som led i pengeoverførsler til sanktionerede aktører. Det understreger vigtigheden af at benytte børser med solid regulatorisk overvågning og gennemsigtige KYC/AML-procedurer.
Sagen kommer, mens amerikanske myndigheder løbende har intensiveret indsatsen mod Irans brug af krypto til finansiering af blandt andet IRGC’s aktiviteter. Tidligere har amerikanske myndigheder også rettet sanktioner mod flere aktører i det, der betegnes som Irans digitale pengevaskerinetværk.
Læs også: USA sanktionerer syv i opgør med Irans krypto-pengevaskeri
Kilder: Theblock, Investing.com
