Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling og bestyrelsens efterfølgende konstituering

Meddelelse nr. 16/2017

På Columbus A/S' ordinære generalforsamling den 25. april 2017 blev samtlige forslag på dagsordenen vedtaget som følger:

• Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
• Årsrapporten for 2016 blev godkendt.
• Bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbetaling af et udbytte til aktionærerne på kr. 0,125 pr. aktie à DKK 1,25 svarende til et samlet udbytte på DKK 14.983.204 blev vedtaget.
• Ændring af bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 5, samt ændring af selskabets vedtægters pkt. 5.1 som følge heraf blev vedtaget.
• Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i op- eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ København.
• Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Peter Skov Hansen og Sven Madsen blev genvalgt til bestyrelsen.
• Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Columbus A/S' revisorer, og selskabet har i overensstemmelse med selskabets vedtægter kun én revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som formand og Jørgen Cadovius som næstformand.

Vedhæftede filer:

BM_16_2017_Meddelelse_om_forløb_af_ordinær_generalforsamling_og_bestyrelsens_efterfølgende_konstituering.pdf