Forløb af generalforsamling - selskabsmeddelelse nr. 4/2017

Santa Fe Group A/S' ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Santa Fe Group A/S blev afholdt i dag på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, 2450 København SV, hvor følgende dagsordenspunkter blev behandlet:

• Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
• Årsrapporten for 2016 blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelsen og direktionen.
• Bestyrelsens honorarer for 2017 blev vedtaget.
• Anvendelse af årets resultat blev godkendt.
• De nominerede kandidater til bestyrelsen Henning Kruse Petersen, Preben Sunke, Michael Hauge Sørensen og Jakob Holmen Kraglund blev genvalgt til bestyrelsen.
• KPMG P/S blev genvalgt som selskabets revisor.
• Bestyrelsen bemyndigedes til at lade selskabet erhverve egne aktier.
• Bestyrelsen forslag om fornyelse af bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen blev vedtaget.
• Bestyrelsens forslag om godkendelse af ny vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning blev vedtaget.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand og Preben Sunke som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag i vedlagte bilag.

Med venlig hilsen

Santa Fe Group A/S

For yderligere information:

Martin Thaysen, Group CEO, +44 20 3691 8300

Christian Møller Laursen, Group CFO, +44 20 8963 2514 

Vedhæftede filer:

AGM_2017 Indkaldelse.pdf