Danske Bank: Involveret i ny hvidvasksag

Udgivet den 18-06-2019  |  kl. 18:32  |  

Danske Bank trækkes nu ind i yderligere en sag om hvidvask. Det er i forbindelse med en af de største sager om skattesvindel og hvidvask i Danmark, den såkaldte "Operation Greed", hvor et vekselbureau henover syv måneder sendte 169 mio. kr. gennem en konto i Danske Bank.

Det fortæller TV2.

- Politiet mener, at størstedelen af de penge er blevet brugt til hvidvask. Pengestrømmen er en del af anklageskriftet i Operation Greed, skriver TV2 på sin hjemmeside.

Det var dog ikke vekselbureauet selv, som oprettede kontoen, men derimod værdihåndteringskoncernen Loomis, der havde en kontrakt med vekselbureauet.

Hos Danske Bank oplyser Philippe Vollot, direktør og chef for Group Compliance, til TV2, at det set-up er i strid med bankens retningslinjer.

/ritzau/FINANS

Sten Blindkilde

Tags:  Shares❯ 

Mest læste lige nu

USA/åbning: Positiv åbning - meme-aktier hamrer fortsat op
Svitzer får tirsdagens tredje købsanbefaling
Aktier/tendens: Novo og Genmab stjæler rampelyset forud for inflationstal
Amerikansk centralbankchef holder rentenedsættelse ud i strakt arm
Unibrew-topchef efter kritik af flad indtjening: Vi har måske kommunikeret for meget
 

Seneste nyheder

09:18 Sydbank: Ser mulighed for lille positiv afsmitning til Vestas efter rivals meldinger
09:14 Aktier/åbning: Genmab og Ambu indtager C25-toppen før inflationstal
08:57 Obligationer/åbning: Flad start for renten før inflationstal og Powell-tale
08:55 Sydbank: Ser mulighed for lille positiv afsmitning til Vestas efter rivals meldinger
08:20 DFDS vil investere milliarder i batteridrevne skibe
08:18 Aktier/tendens: Novo og Genmab stjæler rampelyset forud for inflationstal
08:03 Sydbank: Fortsat forsigtighed i Ambus prognose - genopbygger stadig investortilliden
08:00 Fremgang i museumsbesøgene i 2023
08:00 Fortsat færre færgepassagerer end før COVID-19
07:59 Vestas-rival godt fra start i 2024 med indtjening noget over forventningerne
07:57 Sydbank: Fortsat forsigtighed i Ambus prognosen - genopbygger stadig investortilliden
07:33 GN og Demant-rival ser signifikante produktlanceringer accelerere væksten i 2024/25
07:31 Ambu leverer bredt funderet vækst og skærer endnu en luns af gælden
07:22 Råvarer: Oliepriserne stiger mens markedet venter inflationsindikatorer og Opec-rapport
07:20 Ambus overskud lander på linje med det ventede efter stærkt kvartal
07:15 Obligationer/tendens: Flad rentestart i sigte med fokus på inflation og Powell
06:45 Asien: Blandet stemning sætter gang i pendulsving
06:34 Rundspørge: Udsigt til to amerikanske rentesænkninger i år
06:34 FLSmidth får løftet kursmålet hos Carnegie før regnskab
06:34 Svitser får indledt dækning med købsanbefaling af HSBC