IR Højrente A/S: Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 06 - 2017

Forløb af ordinær generalforsamling
IR Højrente A/S - CVR nr. 33 38 73 42

04.05.2017

Den 04. maj 2017 afholdtes ordinær generalforsamling i IR Højrente A/S - CVR nr. 33 38 73 42, på Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning.

Dagsorden og beslutninger

1.       Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
             
Årsrapporten for 2016 blev godkendt.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

       
      Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til næste år, som anført i årsrapporten.
       
      Forslaget blev vedtaget.
       

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

             
Michael Krogh Andersen, Bo Boulund Knudsen og René Krogh Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor.

       
      Bestyrelsen foreslog, at Deloitte Statsautoriseret Revionspartnerselskab vælges som revisor for selskabet.
             
      Forslaget blev vedtaget. 
       

Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato - at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.

       
      Forslaget blev vedtaget.
             

Bemyndigelse til anmeldelse mv.

       
      Bestyrelsen forslog, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Søren Elmstrøm Sørensen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.
             
      Forslaget blev vedtaget.
       
7.       Eventuelt.

Der forelå intet under eventuelt.

Kontakt
René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

Selskabsmeddelelse nr. 06 - 2017                                                             04.05.17                                                                         Side 1 af 1

Beretning 04052017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: IR Højrente A/S via Globenewswire

\Hugin