Forløb af ordinær generalforsamling - Investeringsforeningen Sparinvest

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afde­ling­er. Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling var:

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmed­lemmernes honorar.Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6, stk. 2 - ændring af investeringspolitikken for afdelingerne Cumulus Value KL, Value Aktier KL og Value Europa KL.  Forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 8, stk. 2 -  tilpasning af ordlyden om optagelse af kortfristede lån.Forslag fremsat af bestyrelsen om redaktionelle ændringer af vedtægterne.Forslag fremsat af bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen.Valg af medlemmer til bestyrelsen.Valg af revisor.Eventuelt.

Dagsordenens punkt 1 og 2 - årsrapport m.v.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2018 og traf beslutning i overensstemmelse med besty­relsens forslag om udbytte som angivet i årsrapporten og godkendte endvidere bestyrelsesmedlem­mernes honorar.

Dagsordenens punkt 3 - forslag fremsat af bestyrelsen om ændringer i udvalgte afdelingers investeringspolitikker

Bestyrelsen stillede forslag om:

Vedtægternes § 6, stk. 2 - ændring af investeringspolitikken for afdelingerne Cumulus Value KL, Value Aktier KL og Value Europa KL

Bestyrelsen fremsatte under dagsordenspunkt 3 forslag om at ændre afdelingernes investeringspolitikker ved at tilføje muligheden for at investere i depotbeviser. 

Dagsordenens punkt 4 og 5 - forslag fremsat af bestyrelsen om øvrige vedtægtsændringer

Bestyrelsen stillede forslag om:

Vedtægternes § 8, stk. 2 -  tilpasning af ordlyden om optagelse af kortfristede lån

        Bestyrelsen fremsatte under dagsordenens punkt 4 forslag om at tilpasse ordlyden af vedtægternes § 8, stk. 2 til ordlyden i lov om investeringsforeninger m.v.       

Redaktionelle ændringer af vedtægterne

        Bestyrelsen fremsatte under dagsordenens punkt 5 forslag om en række redaktionelle ændringer af vedtægterne.

Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3-5 blev alle fremsat i overens­stem­­melse med de fuld­stændige forslag, som fremgik af indkaldelsen til den ordinære generalfor­samling samt i den til indkaldel­sen vedlagte sammen­ligningsversion af vedtægterne for forening­en.

Bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 3-5 blev vedtaget med mere end 2/3 af såvel de stem­mer, som blev afgivet, som af den del af formuen, som var repræsenteret på generalforsamlingen. Ved­tægternes § 18 var således opfyldt, og samtlige forslag var vedtaget.

Dagsordenens punkt 6 - Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen anmodede om bemyndigelse fra generalforsamlingen til at foretage de ændringer i de under dagsordenspunkterne 3 til 5 stillede forslag, herunder i vedtægterne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Der kræves alene simpelt flertal til at meddele bemyndigelsen til bestyrelsen, og forslaget blev således vedtaget.

Der var ikke fremsat forslag fra investorerne.                     

Dagsordenens punkt 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

I overensstemmelse med foreningens vedtægter var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Formand Torben Nielsen, næstformand Peter Reedtz, Johannes Lund Andersen, Peter Bache Vognbjerg og Lone Kjærgaard.

Samtlige opstillede bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

Bestyrelsen består således af følgende medlemmer:

Torben Nielsen
Johannes Lund Andersen
Peter Reedtz
Peter Bache Vognbjerg
Lone Kjærgaard

Dagsordenens punkt 8 - Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, blev genvalgt som revisor for foreningen.

***

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Lise Bøgelund, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Lise Bøgelund
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

\Hugin