Danske Bank bliver undersøgt af amerikanske myndigheder - citat

Udgivet den 14-09-2018  |  kl. 13:56  |  
20180914141259334_org.jpg0Danske Bank bliver ifølge Wall Street Journal undersøgt af de amerikanske myndigheder.3

De amerikanske myndigheder har indledt en undersøgelse af Danske Bank på baggrund af bankens sag omkring hvidvask i den estiske filial, skriver Wall Street Journal fredag med henvisning til en kilde tæt på sagen og dokumenter, som avisen skal have kigget i.

Både det amerikanske justitsministerium, finansministeriet og børsmyndighederne, Securities and Exchange Commission (SEC), undersøger Danske Bank, efter at en whistleblower indgav en klage til SEC for mere end to år siden, lyder det fra kilden ifølge Wall Street Journal.

I klagen udpegede whistlebloweren angiveligt både Deutsche Bank og Citigroup som banker, der har været involveret i transaktionerne ind og ud af Danske Banks estiske filial.

Både Deutsche Bank, Citigroup og SEC har afvist at kommentere sagen over for Wall Street Journal. Heller ikke Danske Bank har ønsket at kommentere avisens historie.

Hvidvasksagen er vokset og vokset, siden Berlingske første gang skrev om den. I sidste uge erfarede Wall Street Journal, at op mod knap 1000 mia. kr. er sendt gennem Danske Banks filial i Estland i perioden 2007 til 2015. Det er dog uvist, hvor stor en del af de penge, der reelt har med hvidvask at gøre.

Torsdag kunne Financial Times berette om, at at bankens topchef, Thomas F. Borgen, i 2013 angiveligt ignorerede advarsler om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høj.

Han skulle både være blevet advaret af andre chefer samt af JPMorgan. Også Deutsche Bank kom med advarsler om mistænkelige kunder i bankens estiske filial.

Danske Bank har tidligere på ugen annonceret, at banken præsenterer sine konklusioner fra den store interne undersøgelse af aktiviteterne i den estiske afdeling i næste uge - onsdag den 19. september

/ritzau/FINANS

Cecilie Veile

Tags:  Shares❯ 

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
1,98%
 
16/11/18

 
1,90%
 
16/11/18

 
1,55%
 
16/11/18

 
0,80%
 
16/11/18

 
-2,52%
 
16/11/18

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder