Euroinvestor.com A/S: GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
Selskabsmeddelelse nr. 5/2017
Euroinvestor.com A/S
CVR nr. 25078780
(Selskabet)
Generalforsamlingsprotokollat
Fredag den 24. marts 2017 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets adresse, Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Udpegning af dirigent
Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget advokat Rasmus Bundgaard til dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven. Nominelt kr. 22.225.249 af aktiekapitalen var repræsenteret, svarende til 45,76 % af Selskabets samlede kapital.
Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed
Selskabets CEO, Frederik Rovsing, afgav beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.
Aktionærerne tog beretningen til efterretning.
Ad 2 Godkendelse af årsrapport
Selskabets CEO, Frederik Rovsing, gennemgik Selskabets årsrapport for 2016 og fremlagde denne til godkendelse.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer Selskabets årsrapport for 2016.
Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab
Årets resultat fra regnskabsåret 2016 blev foreslået overført til næste regnskabsår.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre årets resultat til næste regnskabsår.
Ad 4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og bestyrelse i Euroinvestor.com A/S blev vedtaget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens nuværende medlemmer, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen, Peter Søby Daugaard Svendsen, Jens Carrit Alminde, Jan Øland og Christian Bertel Seidelin opstillede til genvalg.
Bestyrelsen foreslog, at Søren Carrit Alminde blev valgt som ny bestyrelsesmedlem.
Ledelseserhverv for alle opstillede bestyrelseskandidater var blevet fremlagt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, og der var ikke efterfølgende ændringer heri.
Aktionærerne valgte enstemmigt og med alle stemmer de opstillede kandidater.
Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at bestyrelse konstituerede sig med Christian Bertel Seidelin som formand for Selskabets bestyrelse.
Ad 6 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog, at Selskabets nuværende revisor, KPMG P/S, blev genvalgt som revisor for Selskabet.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
Ad 7 Eventuelt
Der forelå intet under dette punkt.
Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen stillede forslag om, at advokat Rasmus Bundgaard bemyndigedes til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
***
Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.
24. marts 2017, som dirigent
___________________________
Advokat Rasmus Bundgaard
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Euroinvestor.com A/S via Globenewswire
\Hugin