Hvidbjerg Bank får påbud af Finanstilsynet efter hvidvaskinspektion

Hvidbjerg Bank har fået en række påbud af Finanstilsynet, der i oktober gennemførte en inspektion i banken med fokus på hvidvaskområdet.

- Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til såvel hvidvask som finansiering af terrorisme er mellemhøj. Vurderingen er blandet andet baseret på bankens udbud af produkter, herunder muligheden for at gennemføre transaktioner til ind- og udland, der for flere produkters vedkommende er egnet til at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Påbuddene er blandt andet givet, fordi Hvidbjerg Banks hvidvaskpolitik ikke i tilstrækkelig grad indeholder de strategiske mål for forebyggelse, fremgår det.

Hvidbjerg Bank har ifølge redegørelsen fået påbud om at opdatere sin hvidvaskpolitik og sit klassificeringssystem, og derudover er der givet påbud for ikke at have lavet løbende opdateringer af bankens vurderinger ved væsentlige ændringer samt for ikke ikke rettidigt at have rettet op på manglende kundekendskabsprocedurer.

.\\˙ MarketWire