Hvidvasksag kan koste for Jyske Bank - avis - NY

(Opdateret: Jyske Bank oplyser, at pengene allerede er betalt og udgiftsført, og at banken derfor håber at få pengene tilbage ved en fordelagtig afgørelse. Tilføjet i andet afsnit.)

I denne uge bliver Jyske Bank hoverolleindehaver ved EU-Domstolen i en sag om manglende informationer i hvidvasksager. Afgørelsen i sagen falder torsdag, og hvis det ender med et nederlag til Jyske Bank, vil det koste banken 12,5 mio. kr. Det skriver Jyllands-Posten.

Pengene er allerede betalt og indregnet i et tidligere regnskab, men Jyske Bank håber på at få pengene tilbage igen, hvis domstolen tager bankens side.

Sagen begyndte i 2007, da de finansielle myndigheder i Spanien rettede henvendelse til Jyske Bank i Gibraltar for at skaffe oplysninger om en række af bankens kunder og transaktioner, der gik ind i Spanien, fordi man frygtede, at transaktionerne kunne have relation til hvidvask af penge. De oplysninger afviste Jyske Bank at udlevere med henvisning til tavshedspligt over for kunderne.

Sagen skal behandles som en såkaldt judiciel afgørelse, hvor en national domstol anmoder EU-Domstolen om at fortolke en bestemmelse i EU-lovgivningen, og her viser statistikkerne, at EU-Domstolen ofte følger Generaladvokatens indstilling til en afgørelse. Generaladvokaten påpeger i sit forslag til EU-Domstolen, at de spanske myndigheder var i deres gode ret til at få udleveret de efterspurgte oplysninger.

Ifølge Jyllands-Posten hæfter man sig i Jyske Bank ved, at flere lande støttede banken ved retssagens begyndelse i efteråret 2012. Dog vil Jyske Banks juridiske direktør, Peter Stig Hansen, ikke komme med et bud på udfaldet af afgørelsen.

/ritzau/FINANS

Redaktion +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:finans@ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk