Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I overensstemmelse med vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Tivoli A/S:

tirsdag den 23. april 2024 kl. 13.30

i Tivolis Koncertsal, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark. Adgang til Tivolis Koncertsal foregår via Tivolis Hovedindgang og Banegårdsindgang.

Dagsorden:

1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
4a) Forslag om vedtægtsændring: Ændring af §§ 6, 7, 17 og 22.
4b) Forslag om godkendelse af vederlagspolitik.
4c) Forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024.
Aktionær Michael Bjørn Hansen har fremsat følgende forslag:
4d) Forslag om et udvidet aktionærkort for aktionærer med 150 aktier, svarende til et Wild Card.
5) Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6a) Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsen.
6b) Forslag fra aktionær om bestyrelsespost.
7) Valg af revisorer.
8) Eventuelt.

* * * * * * * *

Majoritetskrav
Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 2, 3, 4b, 4c), 4d), 6 og 7 kræves simpelt stemmeflertal. Afstemningen under dagsordenens punkt 5 er alene vejledende.

Til vedtagelse af forslaget fremsat under dagsordenens punkt 4a) kræves kvalificeret majoritet, jf. selskabslovens § 106 og selskabets vedtægter § 17. Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslaget vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 

Deltagelse, adgangskort og stemmeret
Adgangskort udleveres til aktionærer med møde- og stemmeret. Møde- og stemmeret tilkommer alene aktionærer, som (i) er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen tirsdag den 16. april 2024 kl. 23.59, eller som på dette tidspunkt har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af selskabet, og (ii) har anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen senest søndag den 21. april 2024 kl. 23.59, jf. vedtægternes § 12.

Anmeldelse om deltagelse i generalforsamlingen og bestilling af adgangskort kan ske elektronisk via Investorportalen på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation eller VP Securities A/S' (Euronext Securities) hjemmeside på www.euronext.com/cph-agm. Det er også muligt at returnere den udfyldte tilmeldingsblanket pr. post til VP Securities A/S (Euronext Securities), Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K eller pr. e-mail CPH-investor@euronext.com, dog således, at tilmeldingsblanketten er VP Securities A/S (Euronext Securities) i hænde senest søndag den 21. april 2024 kl. 23.59.

Adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet. Skulle man glemme sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af gyldig legitimation (eksempelvis pas eller kørekort).

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldig legitimation.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil kunne følges som livetransmitteret webcast på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation. Det vil ikke være muligt at stille spørgsmål eller stemme, hvis generalforsamlingen følges via webcast.

Afgivelse af fuldmagt
Aktionærer kan afgive stemme ved fuldmægtig, jf. vedtægternes § 14. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. En fuldmagt til selskabets bestyrelse kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Underretning om udpegning af en fuldmægtig kan ske elektronisk via investorportalen på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation eller VP Securities A/S' (Euronext Securities) hjemmeside på www.euronext.com/cph-agm eller via fuldmagtsblanket, der udsendes til aktionærerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling og samtidig gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. Fuldmagter skal være VP Securities A/S (Euronext Securities) i hænde senest søndag den 21. april 2024 kl. 23.59. Fuldmægtigen kan endvidere fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt på generalforsamlingen.

Afgivelse af brevstemme
Afgivelse af stemmer kan ligeledes ske ved brevstemme, jf. vedtægternes § 13. Brevstemmer kan afgives elektronisk via investorportalen på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation eller VP Securities A/S (Euronext Securities) hjemmeside på www.euronext.com/cph-agm eller via brevstemmeblanket, der udsendes til aktionærerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen Side 3 af 3 og samtidig gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. Brevstemmer skal være VP Securities A/S (Euronext Securities) i hænde senest mandag den 22. april 2024 kl. 23.59. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Skriftlige spørgsmål
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. mail til investor@tivoli.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Information på selskabets hjemmeside
Følgende dokumenter og oplysninger vil være tilgængelige fra den 22. marts 2024 til og med den 23. april 2024 på selskabets hjemmeside: (1) Indkaldelsen til generalforsamlingen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten, (4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og (5) formularer til brug for stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

Eftersyn af dokumenter
Dagsorden og de fuldstændige forslag samt dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten, er fra den 22. marts 2024 til og med den 23. april 2024 fremlagt til eftersyn for aktionærerne i Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

Aktiekapital og kontoførende institut
Selskabets aktiekapital udgør kr. 57.166.600 fordelt på aktier à kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver én stemme. Selskabets kontoførende institut er Danske Bank.

Persondata
I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til selskabets politik om behandling af personoplysninger, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/behandling-af-personoplysninger.

København, den 22. marts 2024
Bestyrelsen
Tivoli A/S

Kontaktperson: Juridisk chef, Julie Koefoed: investor@tivoli.dk

Vedhæftede filer

Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 4 - Indkaldelse til Tivoli AS ordinære generalforsamling Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 4 - Fulde forslag, ordinær generalforsamling Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 4 - Blanket til fuldmagt og brevstemme, ordinær generalforsamling

\Hugin