Frygter Saxo Bank bruges til at finansiere terror

Udgivet den 08-07-2010  |  kl. 10:46  |  

Finanstilsynet frygter, at Saxo Bank bliver brugt til at hvidvaske penge pog til at finansiere terror. I en opsigtsvækkende rapport skriver Finanstilsynet, at Saxo Bank har fået påbud om at styrke sine procedurer for forebyggelse af hvidvask og terrorisme, så banken fremover lever op til kravene i den finansielle lovgivning.

Det skriver Børsen.

Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd og kommer på baggrund af en selvstændig hvidvask-inspektion, der konkluderede at Saxo Bank har overtrådt hvidvask-lovgivningen på en lang række områder.

 

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Vestas får 50 megawatt-ordre i Sydkorea
Aktier/tendens: Demant og GN får opmærksomhed med rivalregnskab før ventet lysegrøn start
Novo Nordisk lancerer Wegovy i Kina
Asien: Varierende plusser - men Fastlandskina står uden for
Råvarer: Norske forsyningsafbrydelser sender oliepriserne op
 

Seneste nyheder

09:22 Silkeborg IF Invest stiger 16 pct. efter salg af fodboldklubben til udenlandske ejere
09:12 Aktier/åbning: Coloplast topper lysegrønt C25 fra start efter løftet anbefaling
09:02 Silkeborg IF Invest sælger 80 pct. af fodboldklubben Silkeborg IF
08:51 Obligationer/åbning: Renterne slår bak fra start efter amerikansk mandagsdyk
08:26 Rockwool får sænket anbefalingen hos Jyske: Opsvinget i byggeriet lader vente på sig
08:25 Aktier/tendens: Demant og GN får opmærksomhed med rivalregnskab før ventet lysegrøn start
08:25 Super Micro Computers bragede op efter Nasdaq-notering blev reddet i sidste øjeblik
07:55 Høreapparatproducenten Sonova voksede på opkøb og positiv modtagelse af nye produkter
07:21 Råvarer: Norske forsyningsafbrydelser sender oliepriserne op
07:14 Obligationer/tendens: Udsigt til rentefald efter amerikansk dyk mandag
06:41 Asien: Varierende plusser - men Fastlandskina står uden for
06:32 Asien: Varierende plusser - men Fastlandskina står uden for
06:32 Valuta: Gevinster trækkes i land efter to ugers "Trump-handel" - dollar svækkes igen
06:32 USA/T-bond: Små rentefald mandag trods mindre lempelsesoptimistiske storbanker
06:32 USA/lukning: Tesla og Apple trak op i positiv ugestart
17:56 Europa/aktier: Ejendomsaktier tyngede mens Bavarian toppede i næsten uændret Stoxx 600
17:21 H+H får skåret kursmålet med en femmer af ABG forud for regnskab
17:18 Markedsoversigt: Zealand og Vestas faldt mest i rødt C25 mens renter steg
17:04 Mandagens aktier: Zealand og Vestas faldt mest i rødt C25 mens Bavarian fik revanche
17:02 Mandagens obligationer: Renter tikkede op på dag med fokus på taler