NunaMinerals A/S under betalingsstandsning indkalder til generalforsamling

Nuuk, 2015-11-16 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Til aktionærerne i NunaMinerals A/S under betalingsstandsning

I overensstemmelse med vedtægternes § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S under betalingsstandsning (NunaMinerals eller Selskabet), onsdag den 25. november 2015, kl. 16.00 på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq 1, 3900 Nuuk, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af med medlemmer til bestyrelsen.

5. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revision.

7. Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer:

a. Forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 2.207.276 fra nominelt 2.759.094 til nominelt kr. 551.818,80 til dækning af underskud ved nedsættelse af aktiernes nominelle værdi fra kr. 0,1 til kr. 0,02.

b. Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 1.657.443,46 fra nominelt kr. 551.818,80 til nominelt kr. 2.209.262,26 ved kontant indbetaling af kr. 5.300.460,73 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

c. Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 1.469.536,54 fra nominelt kr. 2.209.262,26 til nominelt kr. 3.678.798,80 ved konvertering af gæld ved indbetaling af kr. 4.699.539,27 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

8. Eventuelt.

-----ooo0ooo-----

 Dagsorden bliver offentliggjort på selskabets hjemmeside www.nunaminerals.com.

 Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen med fuldstændige forslag og bestyrelsens anbefaling vedrørende forslagene på generalforsamlingen til at restrukturere NunaMinerals være fremlagt til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor.

Årsrapporten med revisionspåtegning ligger til eftersyn på selskabets midlertidige kontor, c/o Advokatfirmaet Paulsen Keldsen, Kissarneqqortuunnguaq 9, Postboks 510, 3900 Nuuk fra den 16. november 2015 og vil blive tilstillet enhver noteret aktionær, som fremsætter anmodning herom, jf. vedtægternes § 4.06. Årsrapporten 2014 har været tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.nunaminerals.com, siden den 14. oktober 2015.

NunaMinerals' aktiekapital udgør nominelt kr. 2.759.094 fordelt på aktier á nominelt kr. 0,1 eller multipla heraf.

Forslag under pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 kan vedtages ved simpelt flertal. Forslag under pkt. 7.a), 7.b) og 7.c) kan vedtages, hvis de tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest ved generalforsamlingens indkaldelse enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet.

Adgang til generalforsamlingen forudsætter, jf. vedtægternes § 6.01, at adgangskort er begæret udleveret senest fredag den 20. november 2015 enten ved personlig eller skriftlig henvendelse til NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postboks 790, 3900 Nuuk, på telefon +299 36 20 00, telefax +299 36 20 10 eller e-mail info@nunaminerals.com.

Aktionærer, der ikke er noteret i selskabets aktiebog, skal dokumentere sin aktiebesiddelse ved en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra VP Securities A/S eller aktionærens kontoførende institut og samtidig afgive en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine aktier og ikke vil afhænde aktierne før tidligst efter generalforsamlingens afholdelse.

Adgangskort med stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person ved indsendelse af udfyldt fuldmagtsblanket til NunaMinerals A/S, c/o Advokatfirmaet Paulsen Keldsen, Kissarneqqortuunnguaq 9, Postboks 510, 3900 Nuuk, på telefax +299 32 58 77 eller e-mail advokat@paulsen.gl, således at den er selskabet i hænde senest fredag den 20. november 2015.

Efter vedtægternes § 15 kan selskabet anvende elektronisk kommunikation i form af e-mail i forbindelse med indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, fremsendelse af tegningslister, årsrapport, selskabsmeddelelser samt i øvrigt generelle oplysninger om selskabet til aktionærerne. Selskabet vil fremover gøre brug af denne adgang til elektronisk kommunikation, hvorfor bl.a. indkaldelse til fremtidige generalforsamlinger vil ske via e-mail.

Aktionærerne opfordres derfor i overensstemmelse med vedtægternes § 15 hermed til at meddele selskabet, til hvilken e-mailadresse de nævnte meddelelser kan fremsendes. Det er aktionærernes eget ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse. Hvis selskabet ikke meddeles en e-mailadresse eller ikke er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse, vil de ovennævnte meddelelser ikke blive fremsendt direkte.

Nuuk, den 16. november 2015

Bestyrelsen

Se venligst vedlagte PDF-fil for de fuldstændige forslag, bestilling af adgangskort samt fuldmagtafgivelse.

         Bestyrelsesformand Birks Bovaird, mobil +1 416 518 0100
         Direktør Ole Christiansen, mobil +299 55 18 57

Vedhæftede filer:

Meddelelse_2015_26_generalforsamling_2015.pdf