Berlin IV A/S - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21.12.2015

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

 

                                                                                                                                                             Selskabsmeddelelse
                                                                                                                                                             nr. 26/2015
                                                                                                                                                             Aarhus, 27. november 2015
                                                                                                                                                             CVR. nr. 29 14 98 60

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i

Berlin IV A/S

(CVR.nr. 29 14 98 60)

Mandag den 21. december 2015 kl. 11.00

på adressen

Kromann Reumert Advokatfirma, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

  

Bestyrelsen indkalder hermed efter anmodning fra Immeo Dansk Holding ApS og Acopio GmbH til ekstraordinær generalforsamling i Berlin IV A/S.

 

Dagsorden: 

1) Valg af medlemmer til bestyrelse

Immeo Dansk Holding ApS og Acopio GmbH foreslår valg af:

Thierry Jean-Francois Beaudemoulin

Myriam Despas

Peter Westphal

 

Bestyrelsen agter at udpege advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent på generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 8.1.

  

For god ordens skyld skal det oplyses, at Immeo Dansk Holding ApS og Acopio GmbH i deres anmodning om afholdelse af denne ekstraordinære generalforsamling har oplyst, at såfremt det igangværende frivillige offentlige købstilbud til selskabets aktionærer trækkes tilbage, eller hvis tilbudsperioden, som angivet i det frivillige offentlige købstilbud, forlænges, vil de foreslåede kandidater trække deres kandidatur tilbage. Dette vil føre til en aflysning af den ekstraordinære generalforsamling.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Uddybning af punkter på dagsordenen

 

Ad punkt 1

Kandidater til bestyrelsen er beskrevet i bilag A.

 

Dirigenten bemyndiges til om nødvendigt at konsekvensrette alle vedtagne ændringer i vedtægterne samt til efterfølgende at foretage alle nødvendige registreringer hos Erhvervsstyrelsen som følge af det vedtagne på generalforsamlingen

 

På selskabets hjemmeside, www.berlin4.dk, vil der senest 22 dage før generalforsamlingens afholdelse blive gjort følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, samt (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev.

 

Selskabets aktiekapital udgør DKK 295.000.000, hvoraf DKK 25.000.000 er A-aktier a DKK 1, og 270.000.000 er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

 

Selskabets kontoførende institut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

 

Under henvisning til selskabslovens § 120, stk. 3 fremlægges på selskabets kontor oplysninger om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Disse oplysninger vil tillige blive givet på den ekstraordinære generalforsamling.

 

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles senest torsdag den 17. december 2015 kl. 23.59 på følgende måder:

-    ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden www.vp.dk/gf tilhørende Investor Services A/S eller på selskabets hjemmeside   

     www.berlin4.dk/generalforsamling (husk, du skal bruge dit VP-depotnummer, eller

-    ringe til VP Investor Services på telefon 4358 8891 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer) eller

-    sende en e-mail til vpinvestor@vp.dk

 

Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.

 

Fuldmagt/Brevstemme

 

Vi lægger stor vægt på en aktiv deltagelse fra vores aktionærer, så hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du i stedet vælge at:

-    give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil dine stemmer blive anvendt i

     overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller

-    give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer, eller

-    give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig fra VP  

     Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller

-    afgive brevstemme.

 

Fuldmagt til bestyrelsen skal være skriftlig, dateret, jf. vedtægternes pkt. 7.7. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag B. Brevstemmeblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag C.

 

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S, Weidekampgade 14, 2300 København S, i hænde senest mandag den 21. december kl. 08.00 enten på fax 43 58 88 67 eller ved at returnere brevstemmen via e-mail til vpinvestor@vp.dk.

 

Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan downloades på selskabets hjemmeside, www.berlin4.dk/generalforsamling. Alternativt kan elektronisk fuldmagt/brevstemme afgives via selskabets hjemmeside: www.berlin4.dk/generalforsamling eller VP Investor Services A/S’ hjemmeside: vp.dk/gf ved at benytte en kompatibel elektronisk signatur, f.eks. et personligt VP-ID. Hvis du har et dansk CPR-nummer, vil den digitale signatur, der benyttes til netbank via danske kreditinstitutter (NemID), typisk være kompatibel.

 

Aktionærernes ret til at møde, samt stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder ved udløbet af registreringsdatoen mandag den 14. december 2015.

 

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 7.6. Skriftlige spørgsmål sendes til Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N eller per e-mail til selskabets e-mail-adresse info@berlin4.dk, således at de er selskabet i hænde senest mandag den 14. december 2015, kl. 23.59.

   

Aarhus, november 2015

På bestyrelsens vegne

 

 

Erik Stannow

Bestyrelsesformand

Vedhæftede filer:

BerlinIVIndkaldelseEOGF2015final.pdf