Danske Bank og Swedbank kan være brugt af mistænkelige kunder

Udgivet den 15-03-2019  |  kl. 07:48  |  

Et samlet beløb på 95 mia. svenske kr. - eller cirka 67 mia. danske kr. - kan være blevet flyttet mellem Swedbank og Danske Bank af "mistænkelige kunder".

Det rapporterer Sveriges Television (SVT) med henvisning til oplysninger fra en hemmelig, intern rapport, som mediet skal have fået indblik i.

Rapporten, som Swedbank selv skal have iværksat i kølvandet på Danske Bank hvidvaskskandale, lå færdig i september sidste år, hvor den skal være blevet vist til Swedbanks administrerende direktør, Birgitte Bonnesen.

Hun har løbende forsikret, at hendes bank ikke har været indblandet i den store hvidvaskskandale i Baltikum, hvor Danske Bank kan være blevet brugt til at hvidvaske penge for mange milliarder.

- De 95 mia. svenske kr., der henvises til, er det samlede tal for alle transaktioner mellem Danske Bank og Swedbank i årene 2007-2015, som dukker op, når der benyttes visse risikoindikatorer, oplyser Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef i Swedbank, til SVT.

Han understreger, at tallet ikke dækker over "mistænkelige kundetransaktioner", som SVT mener at vide, der er tale om. I stedet fortæller kommunikationschefen, at tallet dækker over den gruppe af kunder, i alt 2000, som Swedbank har foretaget en dybere analyse af.

Ifølge Swedbank har det svenske finanstilsyn fået adgang til bankens rapport.

/ritzau/FINANS

Dan Petersen

Tags:  Shares❯  Udenlandsk selskab❯ 

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
7,33%
 
18/03/19

 
5,48%
 
18/03/19

 
3,04%
 
18/03/19

 
2,62%
 
02:50:01

 
2,43%
 
18/03/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder