Danske Bank: Whistleblower bekræfter guldsalg til kunder i Estland

Howard Wilkinson, der er kendt som whistlebloweren i hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial, bekræfter, at banken i Estland tilbød og solgte guldbarrer til udenlandske kunder.

Det skriver Finans.

Søndag kom det frem, via Bloomberg News, at Danske Banks estiske filial i 2012 havde tilbudt udenlandske kunder, især russere, at købe guldbarrer. Argumentet var, at det minimerede kundernes risiko, samtidig med at guld er "anonymt" og "transportabelt".

Og nogle af dokumenterne var underskrevet af Howard Wilkinson, som på daværende tidspunkt var chef for handelsafdelingen i filialen.

- Faktisk var den samlede mængde guld, der blev købt af kunder, omkring 5 mio. dollar. Det er omkring 0,002 pct. af de samlede mistænkelige transaktioner gennem filialen på 230 mia. dollar, svarer Stephen M. Kohn, som er advokat for Wilkinson, i en mail til Finans.

Advokaten afviser dog, at guldkøbene ikke var omfattet hvidvaskkontrol, som Bloomberg skrev søndag.

- Faktisk krævede hvert køb af guld en forudgående AML-godkendelse (en godkendelse af, at der ikke var tale om hvidvask, red). En yderligere godkendelse var påkrævet, for at kunden kunne hente guldet enten på købstidspunktet eller for at flytte det fra lageret for langtidsopbevaring, hedder det i mailen fra Stephen M. Kohn.

Danske Bank vil ikke kommentere oplysningerne, skriver Finans.

/ritzau/FINANS