Forløb af ordinær generalforsamling 2021 i Conferize A/S

Udgivet den 12-05-2021  |  kl. 14:27  |  

Selskabsmeddelelse Nr. 8/2021
København, 12. maj 2021


Forløb af ordinær generalforsamling 2021 i Conferize A/S

Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 16.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. Valg af bestyrelse. Genvalg af Claus Bretton-Meyer til bestyrelsenGenvalg af Laura Lindahl til bestyrelsenGenvalg af Rolf Jan Lynge Olsen til bestyrelsenGenvalg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen Valg af revisor.Forslag for bestyrelsen. Ophævelse Selskabets Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønningBemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.Eventuelt.

Ad punkt 1.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 2.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020.

Ad punkt 3.
Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 9.253.222 overføres til
egenkapitalen.

Ad punkt 4a.-4d.
De eksisterende bestyrelsesmedlemmer Claus Bretton-Meyer, Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen og Nicolai Bille Krogh blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad punkt 5.
Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 6a.
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om at selskabets nuværende vederlagspolitik ophæves med henblik på at forenkle selskabets administration, nu hvor selskabsloven ikke længere stiller krav herom.

Ad punkt 6b.
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.5 til at udstede tegningsretter (warrants) forhøjes med 7.845.685 stk., således at bestyrelsen fremadrettet samlet set kan udstede warrants i henhold til selskabslovens §169 til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion, medarbejdere samt konsulenter i Selskabet med ret til tegning af op til nominelt DKK 1.159.568,5 aktier á nom. DKK 0,10 - samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Generalforsamlingen tilsluttede sig samtidigt, at bemyndigelsen forlænges til at gælde i perioden frem til 11. maj 2026.

Ad punkt 7.
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Claus Bretton-Meyer som formand.



***
Cvr. nr. 34472742 conferize.com/investor

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2021-08 Forløb af oGF

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

11:58 Europa/aktier: Bank til tech-, luksus- og bilsektoren og især Universal
11:34 Obligationer/middag: Rentefald sætter ind efter sløj erhvervstillid i Tyskland
11:24 Aktier/middag: Rød bølge fra USA skyller ind over C25
10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab
06:35 DSV/HSBC: Kursmålet løftes til 1300 kr. fra 1120 kr. efter stærkt regnskab