Generalforsamling i BoConcept Holding A/S den 27. august 2015

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i BoConcept Holding A/S.

Det meddeles hermed, at punkterne 1 til 4 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for regnskabsåret 2014/15.

Valg til bestyrelsen, jf. punkt 5 på dagsordenen - alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor, jf. dagsordenen punkt 6.

Bestyrelsens bemyndigelse til at ændre B-aktier fra at være ihændehaveraktier til navneaktier samt fristforlængelse vedr. § 7C, stk. 1 og 2 samt § 7D , jf. punkt 7, blev godkendt.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Peter Thorsen blev valgt som formand og Viggo Mølholm som næstformand for bestyrelsen.

Herning, 27. august 2015

         Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen, telefon 70 13 13 66.

Vedhæftede filer:

Generalforsamling 2015 ref_dk.pdf