Hvidbjerg Bank får påbud af Finanstilsynet efter hvidvaskinspektion

Udgivet den 09-12-2024  |  kl. 13:20  |  
Aktie tabel

Hvidbjerg Bank har fået en række påbud af Finanstilsynet, der i oktober gennemførte en inspektion i banken med fokus på hvidvaskområdet.

- Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til såvel hvidvask som finansiering af terrorisme er mellemhøj. Vurderingen er blandet andet baseret på bankens udbud af produkter, herunder muligheden for at gennemføre transaktioner til ind- og udland, der for flere produkters vedkommende er egnet til at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Påbuddene er blandt andet givet, fordi Hvidbjerg Banks hvidvaskpolitik ikke i tilstrækkelig grad indeholder de strategiske mål for forebyggelse, fremgår det.

Hvidbjerg Bank har ifølge redegørelsen fået påbud om at opdatere sin hvidvaskpolitik og sit klassificeringssystem, og derudover er der givet påbud for ikke at have lavet løbende opdateringer af bankens vurderinger ved væsentlige ændringer samt for ikke ikke rettidigt at have rettet op på manglende kundekendskabsprocedurer.

.\\˙ MarketWire

Mikkel Brix Kvols

Tags:  Shares❯ 

Seneste nyheder

17:51 Europa/lukning: Dansk i top og bund af rødt marked trykket af jobtal
17:03 Fredagens obligationer: Renterne steg igen efter stærk amerikansk jobrapport
17:02 Fredagens aktier: Ambu trodsede rødt marked med kæmpe stigning efter opjustering
15:40 USA/åbning: Teknologinavne i bund efter stærke jobtal - Delta Air Lines går mod strømmen
15:26 Ambus finansdirektør: Stærk årsstart bag opjustering - fokus på kortsigtet succes og langsigtet vækst
14:43 Stærk jobrapport sender renterne i vejret og aktierne i dyndet
14:40 Efter stærk jobrapport: Økonom sår tvivl om flere rentenedsættelser i USA
14:31 USA: Jobskabelsen var klart stærkere end ventet i december
14:00 Ørsted får skåret over 20 pct. af kursmålet hos Nykredit
13:53 USA/tendens: Delta Air Lines belønnes for regnskab i nervøst marked før jobtal
13:44 Optur til apotekaktie efter bedre end forventet kvartal
13:05 B&O-topchef: Holder stand trods kinesisk nedgang forud for vigtigt strategiskifte
12:45 Europa/aktier: Britisk supermarkedskæde trækker ned i blandet marked - Ambu helt i top
12:06 Obligationer/middag: Renterne stiger fortsat frem mod imødeset arbejdsmarkedsrapport
11:33 Aktier/middag: Ambu skiller sig positivt ud efter opjustering i tæt på neutralt marked
10:35 Freetrailer indtager Ikea i Holland
09:59 Chemometec opjusterer forventningerne understøttet af salg og ordretilgang
09:19 Aktier/åbning: Ambu belønnes med tocifret kursstigning efter opjustering
09:08 Brøndby vil hente 171 mio. kr. ved salg af nye aktier
08:50 Brøndby vil hente 171 mio. kr. ved salg af nye aktier