INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K  

Frederikssund, 29. august 2016
SELSKABSMEDDELELSE nr. 31/16

Cemat A/S

CVR-nr. 24 93 28 18

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Cemat A/S ("Selskabet") indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 på adressen Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund.

Dagsorden

1.   Forslag fra bestyrelsen

1.1 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til

i)    Enten at tilbyde aktionærerne et aktietilbagekøbsprogram på kr. 0,352 pr. aktie

ii)   Eller at udlodde ekstraordinært udbytte på kr. 0,227 pr. aktie.

1.2 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udlodde ekstraordinært udbytte

1.3 Beslutning om at bemyndige dirigenten
 

Ad punkt 1.1

Det er således aktionærerne, som skal tage stilling til, hvilken af de to muligheder, som aktionærerne foretrækker. Den vedtagne løsning vil blive gældende for alle aktionærer og gennemført af Selskabet. 

Ad punkt 1.2

Under punkt 1.2 gives bestyrelsen generel bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte, hvilket f.eks. kan komme i anvendelse, såfremt aktietilbagekøbsprogrammet ikke udnyttes fuldt ud, og Selskabet efter gennemførelsen af aktietilbagekøbsprogrammet stadig råder over fri likviditet.

De fuldstændige forslag og øvrige informationer er vedhæftet.

Vedhæftede filer:

31-16 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf