Referat fra ekstraordinær generalforsamling i RTX A/S

Der er i dag, den 29. februar 2016, afholdt ekstraordinær generalforsamling i RTX A/S.

På den ekstraordinære generalforsamling vedtog generalforsamlingen bestyrelsens fremlagte dagsordens punkter.

Det blev således endeligt vedtaget, at:

1. Gennemføre bestyrelsens foreslåede ændringer af selskabets vedtægter.
    
2. Selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 1.105.000 fra DKK 47.491.690 til DKK 46.386.690 ved annullering af 221.000 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit aktietilbagekøbsprogram, og at vedtægternes punkt 4.1 i konsekvens heraf ændres.
    
3. Bemyndige advokat Henrik Møgelmose til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne og selskabets vedtægter.

Inden kapitalnedsættelsen gennemføres vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger, jf. Selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter udløbet af 4 ugers fristen.

Selskabskapital

Selskabskapitalen udgør DKK 47.491.690 før kapitalnedsættelsen. Efter den nominelle kapitalnedsættelse på DKK 1.105.000 svarende til 221.000 aktier af DKK 5 er gennemført og registreret, vil selskabskapitalen udgøre DKK 46.386.690 fordelt på 9.277.338 aktier à DKK 5.

Med venlig hilsen

Peter Thostrup                                             Jacob Vittrup

Formand for bestyrelsen                              Konstitueret direktør

Vedhæftede filer:

FB2016 16_DK Ekstra AGM.pdf