Blue Vision A/S, CVR-nr. 26791413

Mandag, den 30. april 2018, kl. 10:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, CVR-nummer 26791413, hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København, med følgende

Dagsorden: 

1.                   Præsentation af dirigent

2.                   Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3.                   Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

4.                   Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen

5.                   Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

  a) Forslag om opstilling af kandidater til bestyrelsen, jf. punkt 6

6.                   Valg af bestyrelse

7.                   Valg af revisor

8.                   Eventuelt

 

1. Præsentation af dirigent

Advokat Philip Nyholm fra DANDERS & MORE Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejere repræsenterende 63.613.027 aktier á nominelt DKK 1 og 63.613.027 stemmer svarende til 53,42 % af selskabskapitalen og stemmerne fraregnet egne aktier var repræsenteret på generalforsamlingen, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Bestyrelsen besad 49.745.399 antal stemmer i henhold til fuldmagter.

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

Bestyrelsesformand Niels Troen aflagde bestyrelsens beretning om det forgangne år. 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

Den reviderede årsrapport blev fremlagt til godkendelse.

Årets resultat for 2017 udgjorde DKK -4.100.000 mod DKK -2.000.000 i 2016. Resultatet er påvirket negativt med DKK -1.700.000 som følge af nedskrivning af finansielle aktiver.

Der var stillet forslag om at meddele decharge til selskabets ledelse for regnskabsåret 2017.

Dirigenten konstaterede herefter at årsrapporten var godkendt, og at meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2017 var godkendt.

 

4. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen 

Forslaget blev ikke sendt til afstemning, da der alene kan disponeres over det negative resultat ved at overføre det til næste regnskabsår.

 

5. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Ad punkt 5a) Forslag om opstilling af kandidater til bestyrelsen, jf. punkt 6.

Bestyrelsen indstillede at Jean Marcel Dühring og Nicolai Kjærgaard opstillede til bestyrelsen, jf. dagsordens punkt 6. 

 

6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at i henhold til vedtægternes § 10.1, vælges medlemmer til selskabets bestyrelse for en periode på ét år. Valgperioden for Niels Troen, Claus Abildstrøm, Gert Michael Mortensen og Peer Thomas Borg udløb ved afholdelse af denne generalforsamling. 

Niels Troen, Gert Michael Mortensen og Peer Thomas Borg ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fremadrettet er 3 medlemmer og foreslog samtidigt genvalg af Claus Abildstrøm. Desuden foreslog bestyrelsen valg af Peer Henning Borg og Nicolai Kærgaard til bestyrelsen.

Aktionæren Jean Marcel Dühring meddelte generalforsamlingen at han ikke ønskede valg til bestyrelsen. Nicolai Kjærgaard bekræftede sit kandidatur.

Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv er vedhæftet referatet som bilag 1. 

Dirigenten konstaterede herefter, at de opstillede bestyrelsesmedlemmer er valgt, hvorefter bestyrelsen består af:

• Claus Abildstrøm
• Peer Henning Borg
• Nicolai Kærgaard

I henhold til vedtægternes § 10.2 vælges bestyrelsesformanden af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

 

7. Valg af revisor

Bestyrelsen havde oprindeligt stillet forslag om genvalg af selskabets revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen fremsatte et ændringsforslag til valg af Baker Tilly.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

 

8. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

-----oo0oo-----

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation, til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ Copenhagen A/S og i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet som betingelse for registrering.

Generalforsamlingen hævet.

 

Som dirigent:

 

____________________

Advokat Philip Nyholm

 

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 20 11 89 10 eller per e-mail info@bluevision.com.
 

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S
 

 

På bestyrelsens vegne
Peer Henning Borg

 

 

BILAG 1

Ledelseshverv m.v. for bestyrelseskandidater i Blue Vision A/S

 

Advokat Claus Abildstrøm      Ledelseserhverv:

FANUM A/S, bestyrelsesmedlem

ALPHA SALES GROUP A/S, bestyrelsesmedlem

KOLIND VENTURE A/S, bestyrelsesmedlem

SAHIBA A/S, bestyrelsesmedlem

KOLIND A/S, bestyrelsesmedlem

SPC HOLDINGS A/S, bestyrelsesmedlem

CAAB CONSULTING ApS, ejer

PII A/S, bestyrelsesmedlem

Real Estate Management ApS, bestyrelsesmedlem

DANDERS & MORE ADVOKATPARTNERSELSKAB, bestyrelsesformand

KOLIND INVEST A/S, bestyrelsesmedlem

LLC CONSULT v. CLAUS ABILDSTRØM, fuldt ansvarlig deltager

CLAUBIAS EJENDOMME ApS, direktør

MAGLEGÅRDS ALLÉ 106 ApS, direktør

GLÓ HOLDING A/S, bestyrelsesformand

GLÓ DANMARK A/S, bestyrelsesformand

AB A/S, bestyrelsesmedlem

REAL ESTATE MANAGEMENT ApS, bestyrelsesmedlem

ASG FORSIKRINGSAGENTUR A/S, bestyrelsesmedlem

DM Komplementar Advokatanpartsselskab, bestyrelsesmedlem

 

Peer Henning Borg               Ledelseserhverv:

JOKO COMPONENTS A/S, bestyrelsesformand

BALTIC INVESTMENT GROUP ApS, direktør

PORTINHO ApS, direktør

 

Nicolai Dines Kærgaard         Ledelseserhverv:

CLOUDSECURITYPORTAL ApS, direktør

COPENHAGEN CITY INVESTMENTS ApS, direktør

HOLISTIC HOUSE ØRESTAD A/S, direktør

EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORG P/S, bestyrelsesmedlem, direktør

COPENHAGEN HOTEL INVEST ApS, direktør

EJENDOMSSELSKABET HVIDING P/S, bestyrelsesmedlem, direktør

NK INVEST ApS, direktør

SELSKABET AF 25. MARTS 2015 II ApS, direktør

SELSKABET AF 25. MARTS 2015 DK ApS, direktør

NK INVEST KALUNDBORG IVS, direktør

NK INVEST HVIDING IVS, direktør

HOLISTIC HOUSE DAYCARE ApS, direktør

Vedhæftede filer:

selskabsmed300418nr10refgf.pdf