Danske Bank: Whistleblower bekræfter guldsalg til kunder i Estland

Udgivet den 12-11-2019  |  kl. 22:41  |  

Howard Wilkinson, der er kendt som whistlebloweren i hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial, bekræfter, at banken i Estland tilbød og solgte guldbarrer til udenlandske kunder.

Det skriver Finans.

Søndag kom det frem, via Bloomberg News, at Danske Banks estiske filial i 2012 havde tilbudt udenlandske kunder, især russere, at købe guldbarrer. Argumentet var, at det minimerede kundernes risiko, samtidig med at guld er "anonymt" og "transportabelt".

Og nogle af dokumenterne var underskrevet af Howard Wilkinson, som på daværende tidspunkt var chef for handelsafdelingen i filialen.

- Faktisk var den samlede mængde guld, der blev købt af kunder, omkring 5 mio. dollar. Det er omkring 0,002 pct. af de samlede mistænkelige transaktioner gennem filialen på 230 mia. dollar, svarer Stephen M. Kohn, som er advokat for Wilkinson, i en mail til Finans.

Advokaten afviser dog, at guldkøbene ikke var omfattet hvidvaskkontrol, som Bloomberg skrev søndag.

- Faktisk krævede hvert køb af guld en forudgående AML-godkendelse (en godkendelse af, at der ikke var tale om hvidvask, red). En yderligere godkendelse var påkrævet, for at kunden kunne hente guldet enten på købstidspunktet eller for at flytte det fra lageret for langtidsopbevaring, hedder det i mailen fra Stephen M. Kohn.

Danske Bank vil ikke kommentere oplysningerne, skriver Finans.

/ritzau/FINANS

Sten Blindkilde

Tags:  Shares❯ 

Seneste nyheder

17:50 Apple ventes sigtet i EU under lovgivning mod Big Tech
17:49 Europa/lukning: Bøllebank til franske og italienske aktier i dybrødt marked
17:27 Novo Nordisk finder ny chef for investor relations fra egne rækker
17:05 Fredagens aktier: Novo i rekord holdt større nedtur fra døren
17:00 Fredagens obligationer: Renterne rasede ned i riskoaverst marked
16:33 ECB's Lagarde: Vejen mod disinflation i eurozonen vil være bumpet
15:39 USA/åbning: Adobe svæver over rødt marked efter opjustering
15:36 USA/tendens: Adobe går mod rød strøm efter stærkt regnskab og opjustering
15:35 Valuta: Investorerne søger ly for politisk usikkerhed i sikre havne
15:35 Europa/aktier: Bekymret marked styrer mod værste uge siden oktober - franske banker i bund
15:35 Aktier/middag: Mærsk og Zealand holder sig oven vande på rød dag med faldende renter
15:35 Obligationer/middag: Renten siver efter hæsblæsende uge
09:45 Vestas får sat underskrifter på kæmpe havmølleordre på 660 megawatt
09:41 Obligationer/åbning: Dramatisk renteuge byder på nye rentefald fredag
09:39 Jyske Bank: Motorskader lægger pres på forsikrigsselskabernes erstatningsprocent
09:38 Vestas får sat underskrifter på kæmpe havmølleordre på 660 megawatt
09:23 Aktier/åbning: Mærsk og Zealand tager toppen på grøn fredag
09:06 Mærsk kan se spotraterne accelerere - steg 6,1 pct. i denne uge
08:59 Bank of Japans topchef ser betydelig reduktion i obligationsopkøb
08:50 Britisk supermarkedskæde leverer midt encifret salgsvækst