Danske Bank: Whistleblower bekræfter guldsalg til kunder i Estland

Udgivet den 12-11-2019  |  kl. 22:41  |  

Howard Wilkinson, der er kendt som whistlebloweren i hvidvaskskandalen i Danske Banks estiske filial, bekræfter, at banken i Estland tilbød og solgte guldbarrer til udenlandske kunder.

Det skriver Finans.

Søndag kom det frem, via Bloomberg News, at Danske Banks estiske filial i 2012 havde tilbudt udenlandske kunder, især russere, at købe guldbarrer. Argumentet var, at det minimerede kundernes risiko, samtidig med at guld er "anonymt" og "transportabelt".

Og nogle af dokumenterne var underskrevet af Howard Wilkinson, som på daværende tidspunkt var chef for handelsafdelingen i filialen.

- Faktisk var den samlede mængde guld, der blev købt af kunder, omkring 5 mio. dollar. Det er omkring 0,002 pct. af de samlede mistænkelige transaktioner gennem filialen på 230 mia. dollar, svarer Stephen M. Kohn, som er advokat for Wilkinson, i en mail til Finans.

Advokaten afviser dog, at guldkøbene ikke var omfattet hvidvaskkontrol, som Bloomberg skrev søndag.

- Faktisk krævede hvert køb af guld en forudgående AML-godkendelse (en godkendelse af, at der ikke var tale om hvidvask, red). En yderligere godkendelse var påkrævet, for at kunden kunne hente guldet enten på købstidspunktet eller for at flytte det fra lageret for langtidsopbevaring, hedder det i mailen fra Stephen M. Kohn.

Danske Bank vil ikke kommentere oplysningerne, skriver Finans.

/ritzau/FINANS

Sten Blindkilde

Tags:  Shares❯ 

Seneste nyheder

17:53 Europa/aktier: Zealand og Carlsberg indtog top og bund i faldende Stoxx 600
17:17 Markedsoversigt: Zealand i rekord mens Carlsberg dykkede og renter faldt
17:03 Fredagens aktier: Vægttabshåb sendte Zealand i rekord i rødt marked anført af Carlsberg
17:02 Fredagens obligationer: Erhvervstillidstal satte dagsordenen på dag med rentefald
16:01 Amerikansk boligsalg tager mindre dyk
15:39 USA/åbning: Teknologi bag rød aktiestart - Nvidia trækker ned
15:16 Valuta: Euro svækket efter dyk i indkøbschefmålinger
15:15 Nyheder fra Carlsberg og Zealand flytter milliarder på børsen
14:37 USA/tendens: Små fald i vente fra start forud for indkøbschefmåling
14:17 Totalenergies og EnBW løb med projekter ved tysk havvindauktion - RWE trak sig
14:04 Total og EnBW løber med projekter ved tysk havvindauktion
13:06 Europa/aktier: Danske selskaber indtager top og bund i faldende Stoxx 600
12:59 Carlsberg ventes at komme tilbage med nyt bud på læskedrikkoncern vurderer finanshus
12:11 Carlsberg opkøbsplaner i Storbritannien vækker skepsis hos amerikansk storbank
12:10 Obligationer/middag: Forstærkede rentefald efter vigtige nøgletal
11:53 Aktier/middag: Zealand i rekord efter stærke data mens Carlsberg trækker ned
11:30 Carlsberg kan bringe kreditvurdering i fare med nye opkøbsplaner
11:00 Svitzer får sat kursmålet op med 14 pct. af Citi efter opjustering
10:35 Carlsberg aktie dykker 8 pct. efter afvist bud - analytikere peger på årsager
10:18 NKT køber portugisisk kabelproducent for 1,4 mia. kr.