INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Selskabsmeddelelse nr. 26
Vejle, den 7. april 2020

WATURU HOLDING A/S - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling for Waturu Holding A/S afholdes den 23. april 2020.
Generalforsamlingen afholdes kl. 15.00 på selskabets adresse på Sjællandsgade 32, 1. th., 7100 Vejle. Den ordinære generalforsamling åbnes og ledes af bestyrelsesformanden.

BEMÆRK AT BESTYRELSEN, PÅ GRUND AF DEN NUVÆRENDE VIRUS PANDEMI MED CORONA-VIRUS ANBEFALER, AT AKTIONÆRER SOM ØNSKER AT STEMME BENYTTER SIG AF MULIGHEDEN FOR AT BREVSTEMME. FOR MERE INFORMATION  - https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsårFremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapportGodkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsårValg af bestyrelseValg af revisorBestyrelsens forslag  Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3. Bemyndigelse til at udstede aktier og warrants. Eventuelt

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens beretning om Waturu Holding's forretningsaktiviteter i løbet af 2019.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager Waturu Holding's årsrapport for regnskabsåret 2019.

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at dette års resultat fordeles som anført i årsrapporten.

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår

Bestyrelsen ændrer ikke på det nuværende vederlagsniveau for bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

5. Valg af bestyrelse

Thomas H. Marschall (bestyrelsesformand), Toke Reedtz, Bjørn Kaare Jensen, Jes Nordentoft og  Anders Skov stiller alle sammen til genvalg. Baggrundsinformation om kandidaterne, kan findes i selskabets "Company Description" eller "Virksomhedsbeskrivelse" side 57 til 59.

Alle medlemmer foreslås genvalgt.

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at skifte fra BDO til Beierholm Revisionspartnerselskab.

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

7. Bestyrelsens forslag

A. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3.1 og punkt 3.2. vedrørende bemyndigelse til at udstede aktier og warrants.

Bestyrelsens bemyndigelse i vedtægterne, punkt 3.1. og punkt 3.2., udløb den 31. december 2019.

Bestyrelsen foreslår at forlænge bemyndigelsen til 31. december 2022.

Godkendes forslaget, ændres vedtægternes punkt 3.1 og punkt 3.2. til følgende:

3.1. Bestyrelsen er indtil den 31. december 2022 bemyndiget til, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til 100.000.000 kr. i ny kapital. Forhøjelsen skal minimum ske til markedskurs, med mulighed for en rabat på op til 10% og fastsættes af bestyrelsen. Tegningen skal ske ved kontant indbetaling. Andre betingelser for forhøjelserne af kapitalen skal bestemmes af bestyrelsen.

3.2  Bestyrelsen er indtil den 31. december 2022 bemyndiget til, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til 40.000.000 kr. i ny kapital. Forhøjelsen skal minimum ske til markedskurs og kan ske ved konvertering af gæld. Andre betingelser for forhøjelserne af kapitalen skal bestemmes af bestyrelsen.

3.3 Nye aktier udstedt i henhold til pkt. 3.1 eller 3.2 skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.

Forslaget kan vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer i henhold til den repræsenterede kapital, der er til stede på generalforsamlingen.

Aktiekapitalen og aktionærernes deltagelse og stemmeret

Virksomhedens aktiekapital udgør nominelt DKK 529.090,90 fordelt på aktier på DKK 0,05. På generalforsamlingen giver hver aktie på DKK 0,05 en stemme.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og til at stemme, bestemmes i forhold til antallet af aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen den 16.4.2020.

De aktier, som aktionæren ejer, beregnes på registreringsdatoen på baggrund af optagelsen af ​​aktionærernes antal aktier i aktiebogsregistret og enhver information om aktionærens beholdning, som selskabet har modtaget på registreringsdatoen med henblik på registrering.

Deltagelse

Aktionærer, der har ret til og ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal informere selskabet om deres deltagelse senest den 20. april 2020 kl. 23:59 via e-mail til investor@waturu.com.

Fuldmagt

Fuldmagt-formularen, som kan hentes på virksomhedens hjemmeside under menuen Investor og dokumenter, skal udfyldes og sendes via brev til Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.th, 7100 eller via mail investor@waturu.com.

Fuldmagt-formularen skal modtages senest den 20. april 2020 kl. 23.59.

En aktionær kan vælge at afgive stemmer enten ved fuldmagt eller ved at brevstemme, se nedenfor, men ikke ved begge metoder.

Retten til at deltage og stemme ved fuldmagt skal underbygges med tilstrækkelig dokumentation. Hvis der ikke fremlægges tilstrækkelig dokumentation, kan retten til at deltage og / eller stemme nægtes i henhold til de særlige omstændigheder.

Brevafstemning

Aktionærer, kan afgive deres stemmer ved brevstemme. Brevafstemning kan foretages som følger:

Brevstemmeformularen, som kan hentes på virksomhedens hjemmeside under menuen Investor og dokumenter, skal udfyldes og sendes via brev til Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.th, 7100 eller via mail investor@waturu.com.

Brevstemmer skal være modtaget af selskabet senest den 22. april 2020 kl. 23:59.

Yderligere Information

Indtil, og på datoen for generalforsamlingen, vil yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, herunder:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og forslag.

- Fuldmagt- og brevstemmeformular, der skal bruges til afstemning ved fuldmagt eller ved brevstemme.

- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmeret på meddelelsesdatoen.

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser.
Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i selskabet Aquaturu A/S, som udvikler anti-bakterie og anti-alge teknologi til fiskeopdræt.

Yderligere oplysninger:
CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com
CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com

Waturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle

Certified Adviser
Tofte & Company ApS
Christian IX Gade 7, 3rd,
1111 København
Kontaktperson: Sasja Dalgaard, Tlf: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com
Hjemmeside: toftecompany.com
Tlf.: +45 71961030

Nasdaq First North Growth Market Denmark

Vigtige links:
Hjemmesiden:
www.waturu.dk
www.aquaturu.com
www.watgenmedical.com

Finansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter
Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.waturu.dk/nyheder
www.linkedin.com/company/waturu/
www.facebook.com/WaturuDenmark/

\Hugin