Nordeas mulige bøde i hvidvasksag omgærdet af stor usikkerhed

Der er stor usikkerhed omkring, hvor stor en bøde, Nordea Bank kan blive idømt i den verserende hvidvasksag.

Det skriver dagbladet Børsen.

Nordea tilbød tilbage i 2019 at betale 700 mio. kr. i bøde, men anklagemyndigheden i form af National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), vil ifølge mediets oplysninger på baggrund af den store bøde, Danske Bank betalte i sin hvidvasksag, kunne kræve op mod 6,5 mia. kr.

NSK bekræfter over for Børsen, at parterne er uenige om strafudmålingen, men myndighederne vil ikke kommentere, hvilket straf man ønsker Nordea idømt.

Nordea blev fredag i sidste uge tiltalt for overtrædelse af hvidvasklovgivningen i årene 2012 til 2015. Tiltalen omfatter mistænkelige transaktioner for 26 mia. kr. hovedsageligt fra bankens filial på Vesterbro.

Nordea har ifølge Finanswatch reserveret 95 mio. euro eller cirka 700 mio. kr. til betaling af bøder i sager om hvidvask.

Link til original artikel (abonnement): https://borsen.dk/nyheder/finans/stor-usikkerhed-om-bode-til-nordea-ved-...?

Link til anklageskriftet: https://www.nordea.com/da/doc/anklageskrift-nordea-danmark-05.07.2024.pdf

.\\˙ MarketWire