Danske Bank accepterer bødeforlæg på 12,5 mio. kr. i hvidvasksag

Danske Bank har accepteret et bødeforlæg på 12,5 mio. kr., i forbindelse med at banken torsdag har modtaget en sigtelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om overvågning af korrespondentbanker.

Sigtelsen og bødeforelægget kommer i forlængelse af, at Finanstilsynet i 2015 var på inspektion i Danske Bank. Den redegørelse, der i marts 2016 fulgte inspektionen, indeholdt blandt andet en politianmeldelse.

- Vi har et stort ansvar, når det gælder bekæmpelse af hvidvask, og det ansvar har vi desværre ikke i tilstrækkelig grad levet op til, når det gælder overvågning af transaktioner til og fra korrespondentbanker.

- Derfor har vi fået en bøde, som vi accepterer og betaler, siger administrerende direktør Thomas F. Borgen.

Han uddyber, at banken har taget en lang række initiativer, der har styrket overvågningen af korrespondentbank-området markant, så ifølge ham er banken i dag "et helt andet sted".

- De seneste år har vi generelt styrket vores indsats for at bekæmpe hvidvask og anden økonomisk kriminalitet ganske betydeligt.

- Blandt andet har vi foretaget betydelige investeringer i nye it-systemer, der understøtter overvågningen, indført skrappere kontroller, ansat flere ressourcer og øget uddannelsen af medarbejderne.

- Bekæmpelse af hvidvask og kriminelle aktiviteter står meget højt på dagsordenen og er et prioriteret fokusområde i hele koncernen, siger administrerende direktør Thomas F. Borgen.

Danske Bank er i øjeblikket også involveret i andre sager med mistanke om manglende overholdelse af reglerne på hvidvaskområdet, og her er det særligt i bankens estiske afdeling, at der har været problemer, hvilket har været beskrevet i en artikelserie hos Berlingske.

I torsdagens udgave af Berlingske kædes nu også Danske Banks filial i Litauen sammen med mistænkelige pengestrømme.

Danske Bank har tidligere igangsat en stor undersøgelse af forholdene, og her undersøges også de øvrige baltiske markeder - ud over det estiske, fremgår det af dagens Berlingske Business.

/ritzau/FINANS