Forløb af den ordinære generalforsamling 2016
Hedehusene, Danmark, 2016-04-06 19:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Meddelelse nr. 4 - 2016
Til Nasdaq Copenhagen
ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr.: 54879415
Side 1/1
6. april 2016
Forløb af den ordinære generalforsamling 2016
ROCKWOOL International A/S afholdt den 6. april 2016, kl. 15.00, ordinær generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.
På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 taget til efterretning, årsrapporten for 2015 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse.
Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlagskomitéen, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2016 til den ordinære generalforsamling i 2017.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på DKK 11,50 (EUR 1,54) pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt EUR 33,9 mio.
Carsten Bjerg, Lars Frederiksen, Bjørn Høi Jensen, Søren Kähler og Thomas Kähler blev genvalgt til bestyrelsen. Andreas Ronken blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Heinz-Jürgen Bertram af bestyrelsen.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev genvalgt som revisor for selskabet.
Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.
Generalforsamlingen godkendte den nye vederlagspolitik for bestyrelse, koncernledelse og ledende medarbejdere samt de nye retningslinjer for incitamentsaflønning af koncernledelsen, som offentliggjort på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Bjørn Høi Jensen som formand, Carsten Bjerg som første næstformand og Søren Kähler som anden næstformand.
Bestyrelsen