Fortrolig rapport: Finanstilsynet kaldte Nordeas overvågning af kunder "tilfredsstillende"

Om otte måneder starter, hvad der er blevet kaldt den mest omfattende sag om hvidvask på dansk jord, hvor Nordea skal forsvare sig overfor National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for brud på hvidvaskreglerne, der angiveligt særlig fandt sted i en Nordea-filial på Vesterport. Nu viser en fortrolig hvidvaskrapport, at Finanstilsynet mente, at Nordeas overvågning af kunder var "tilfredsstillende", da myndigheden var på inspektion i banken på Vesterport i 2012.

Det skriver Børsen.

Ifølge Anders Holkmann Olsen, chefjurist i Nordea Bank Danmark, at Finanstilsynets vurdering af Nordea-filialens kundeovervågning i 2012 som tilfredsstillende er medvirkende til, at Nordea har taget sagen i retten, hvor banken risikerer en bøde på 6,5 mia. kr.

Hans Fogtdal, der har en baggrund som anklager ved Bagmandspolitiet, som hører under NSK i dag og nu arbejder som advokat, siger til Børsen, at den fortrolige rapport kan komme Nordeas forsvar til fordel i den kommende retssag.

Børsen har talt med en tidligere chef for Finanstilsynets hvidvaskkontor, som ikke ønsker at kommentere på inspektionen i 2012 eller den efterfølgende redegørelse.

Link til originalartikel: https://borsen.dk/nyheder/finans/nordea-klarede-hvidvaskbesog-med-faa-sk...

.\\˙ MarketWire