Re-Cap A/S - Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 22. oktober 2014

    Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Re-Cap A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 11.00 på adressen Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø       Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Re-Cap A/S.   Dagsorden:  

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

      Samtlige nuværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller:           a. Henrik Frisch           b. Michael Brag           c. Søren Eriksen         Oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af årsrapporten.       5. Valg af revisor       Bestyrelsen foreslår genvalg af:        Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab       6.  Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer (kapitalejere)         Bestyrelsen stiller forslag om ændring af navnet Re-Cap A/S til Admiral Capital A/S med domænenavnet admiralcapital.dk  med samtidig optagelse af Re-Cap A/S som binavn.     -------ooOoo--------           Adgang til dokumenter Indkaldelsen indeholdende dagsordenen og årsrapporten for 2013/14, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen for det samlede antal aktier for hver aktieklasse, blanketter til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil fra den 30. september 2014 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.re-cap.dk.   På adressen Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, vil der senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt dagsorden og revideret årsrapport.       Aktiekapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør DKK 57.597.225, hvoraf DKK 4.000.000 er A-aktier a DKK 1, og 53.597.225 er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling.   Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.   Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.       Adgang og stemmeret Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at aktionæren jf. vedtægternes punkt 8.3. har anmodet om adgangskort senest torsdag den 16. oktober 2014, kl. 23.59 på én af følgende måder:   -    ved e-mail til Selskabets administrator vedrørende generalforsamlingen, Mogens Risvang, på e-mail mri@re-cap.dk, eller -    ved skriftlig henvendelse til Selskabets administrator vedrørende generalforsamlingen, Mogens Risvang, Ballerupvej 11E, 3500 Værløse.   Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.   Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.     Fuldmagt/brevstemme Aktionærer kan vælge at:   -    give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis en aktionær møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil fuldmægtigen fra Selskabet få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller -    give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil aktionærens stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller -    give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan aktionæren ønsker at afgive sine stemmer, eller -    afgive brevstemme.                                                                          Fuldmagtsblanketten skal være Selskabet i hænde senest tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 12:00 enten per post til Selskabets administrator vedrørende generalforsamlingen, Mogens Risvang, Ballerupvej 11E, 3500 Værløse eller per e-mail til mri@re-cap.dk. Er din fuldmægtig en navngiven tredjemand og har aktionæren ikke selv anmodet om adgangskort, skal fuldmægtigen anmode om adgangskort senest torsdag den 16. oktober 2014 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.   Fuldmagt til bestyrelsen skal være skriftlig, dateret og givet for ikke længere tid end 12 måneder til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, jf. vedtægternes pkt. 8.7.   Fuldmagtsblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.re-cap.dk/generalforsamling.   Brevstemmer skal være Selskabet i hænde senest tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 12.00.   Brevstemmer kan tilsendes Selskabets administrator vedrørende generalforsamlingen, Mogens Risvang, Ballerupvej 11E, 3500 Værløse eller per e-mail til mri@re-cap.dk. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.re-cap.dk/generalforsamling.     Registreringsdato I henhold til vedtægternes pkt. 8.2, jf. pkt. 8.4, fastlægges en aktionærs ret til at møde samt stemme på generalforsamlinger eller afgive brevstemme i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 15. oktober 2014, kl. 23:59.   Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til Re-Cap A/S, Skovvejen 11, 8000 Aarhus eller per e-mail til selskabets e-mail-adresse info@re-cap.dk, således at de er selskabet i hænde senest mandag den 13. oktober 2014, kl. 23.59, jf. vedtægternes pkt. 8.6.   Bestyrelsen agter at udpege advokat Jeppe Bredahl Nielsen som dirigent på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 9.1.   Aarhus, den 30. september 2014 På bestyrelsens vegne   Henrik Frisch Bestyrelsesformand           Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til Selskabets formand Henrik Frisch på telefon +45 20 10 60 11 eller Selskabets administrerende direktør Poul Steffensen på telefon +45 21 21 46 67.Vedhæftede filer:2014011 Re-Cap - indkald OGF 20141022.pdf