Spar Nord får syv påbud efter visit fra Finanstilsynet

Spar Nord har fået syv påbud af Finanstilsynet, der var på inspektion i banken i november 2023.

I sin inspektion har tilsynet fokuseret på hvidvaskkontrollen i banken, fremgår det.

- Inspektionen havde til formål at undersøge, om banken overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf i relation til bankens korrespondentforbindelser, skriver Finanstilsynet.

Påbuddene tæller blandt andet en skærpet intern kontrol til "effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme" samt at sikre gennemførsel af kundekendskabsprocedurer under særlige omstændigheder.

Dertil har Finanstilsynet påbudt Spar Nord at berigtige tidligere oplysninger fra første og andet kvartal af 2021 om bankens korrespondentforbindelser.

.\\˙ MarketWire