Waturu Holding A/S - generalforsamlingens forløb

Waturu Holding A/S
Referat af generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 27
Vejle, den 23. april 2020 

Waturu Holding A/S - generalforsamlingens forløb

Den årlige generalforsamling for Waturu Holding A/S blev afholdt den 23. april 2020 på selskabets adresse på Sjællandsgade 32, 7100 Vejle.

Dagsordenen var:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport  Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår   Valg af bestyrelse  Valg af revisor  Bestyrelsens forslag
a. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3. Bemyndigelse til at udstede aktier og warrants.  Eventuelt

Bestyrelsesformand Thomas Marschall blev præsenteret som dirigent. Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 315.678,85 svarende til 59,66% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad 1
Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019 Beretningen blev taget til efterretning

Ad 2
Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2019. Efter forelæggelse af årsrapporten blev denne godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3
Det blev enstemmigt besluttet, at årets underskud overføres til næste år.

Ad 4
Dirigenten fremlagde forslag til vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår. Formand DKK 175.000,-
Medlem DKK 75.000,- Forslaget blev enstemmigt godkendt 

Ad 5
Dirigenten oplyste, at Jes Nordentoft, Bjørn Kaare Jensen, Anders Skov, Toke Reedtz alle genopstillede til selskabets bestyrelse. Thomas Marschall genopstillede ligeledes til formand. Forud for valget til bestyrelsen fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 6
Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev enstemmigt valgt til selskabets nye revisor.

Ad 7
Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3. jf. bilag 1 indkaldelsen til generalforsamlings blev enstemmigt vedtaget i sin helhed.

Ad 8
Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt.

Tiltrådt på generalforsamlingen af dirigent Thomas Marschall

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com
CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com

Waturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle 

Certified Adviser
Tofte & Company ApS
Christian IX Gade 7, 3rd,
1111 København
Kontaktperson: Sasja Dalgaard, Tlf: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com
Hjemmeside: toftecompany.com Tlf.: +45 71961030 

Nasdaq First North Growth Market Denmark  Vigtige links:
Hjemmesiden:
www.waturu.dk
www.aquaturu.com
www.watgenmedical.com

Finansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.waturu.dk/nyheder
www.linkedin.com/company/waturu/
www.facebook.com/WaturuDenmark/

\Hugin