Bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S

23. februar 2017

Bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes mandag den 20. marts 2017, kl. 15.00 i Lemvig Idræts- & Kulturcenter, Christinelystvej 8, 7620 Lemvig.

Dagsordenen er som følger:

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

6. Valg af revisor

7. Forslag fra bestyrelsen

A. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser i vedtægternes pkt. 9.10-9.12 til at forhøje bankens aktiekapital.

B. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 9.13 til at udstede konvertible gældsbreve samt foretage de dertilhørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for bankens aktionærer.

C. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier.

8. Forslag om bemyndigelse til dirigenten

9. Eventuelt

De fuldstændige forslag til generalforsamlingen er vedlagt og udgør en del af denne indkaldelse.

Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk

Vedhæftede filer:

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Vestjysk Bank AS - 2017.pdf