Forløb af generalforsamling

Den 20. marts 2024

Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:

Dagsordenens punkt 1:                  
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2023 blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:                  
Årsrapporten for 2023 blev godkendt, og generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 3:                  
Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 3,75 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbytte udbetales på såvel A- som B-aktier.

Dagsordenens punkt 4:                  
Vederlagsrapporten for 2023 blev godkendt ved den vejledende afstemning.

Dagsordenens punkt 5:                  
Bestyrelsens samlede honorar for 2024, inklusive udvalgshonorarer, DKK 3.762.500, blev godkendt.
                                                        
Dagsordenens punkt 6:                  
Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Erik Holm, Ann Fogelgren, Peter Gath (valgt af B-aktionærerne) og Niels A. Johansen.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Erik Holm som næstformand.

Dagsordenens punkt 7:         
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, blev genvalgt som revisor for selskabet og skal udover sædvanlig revision erklære sig om selskabets bæredygtighedsrapportering i
overensstemmelse med lovgivningen herom. 

Dagsordenens punkt 8:                  
8.1.   Godkendelse af vederlagspolitik

         Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik blev vedtaget.

8.2.   Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

         Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2025 at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, og således at den til enhver tid
         værende beholdning ikke må overstige 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.

                  

8.3.    Bemyndigelse til dirigenten

          Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne blev vedtaget. 

Dagsordenens punkt 9:                   
Intet at bemærke.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S
    

Niels A. Johansen
adm. direktør   

Vedhæftet fil

Forløb af generalforsamling 2024

\Hugin