Frygter Saxo Bank bruges til at finansiere terror
Finanstilsynet frygter, at Saxo Bank bliver brugt til at hvidvaske penge pog til at finansiere terror. I en opsigtsvækkende rapport skriver Finanstilsynet, at Saxo Bank har fået påbud om at styrke sine procedurer for forebyggelse af hvidvask og terrorisme, så banken fremover lever op til kravene i den finansielle lovgivning.
Det skriver Børsen.
Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd og kommer på baggrund af en selvstændig hvidvask-inspektion, der konkluderede at Saxo Bank har overtrådt hvidvask-lovgivningen på en lang række områder.
Udgivet af: NPinvestordk