Udenlandsk bankfilial i Danmark får stor bøde for at overtræde hvidvaskloven

En udenlandsk bankfilial i Danmark har fået en bøde på 3,7 mio. kr. for en række overtrædelser af hvidvaskloven. Det er den første sag af sin art i Danmark.

Det skriver Finanstilsynet.

Sagen startede i 2009, da Finanstilsynet efter en inspektion meldte bankfilialen til politiet. Siden har Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØK) efterforsket sagen, der nu er afsluttet med, at bankfilialen har accepteret bøden ved en såkaldt udenretlig bødevedtagelse.

Bankfilialens brud på hvidvaskloven omfattede blandt andet flere organisatoriske brister, mangelfulde forretningsgange, en række tilfælde af utilstrækkeligt kundekendskab og manglende overvågning af faste kundeforhold. Derudover havde filialen undladt at indføre procedurer til at kunne afgøre, om en kunde var en politisk udsat person i et andet land.

- Bøden sender et klart signal om, at det er vigtigt at have opmærksomhed på at leve op til kravene i hvidvasklovgivningen, siger Mark Rønnenfelt fra Finanstilsynets juridiske kontor, der fører tilsyn på området. Da sagen er afgjort ved en udenretlig bødevedtagelse, kan hverken Finanstilsynet eller SØK offentliggøre navnet på virksomheden.