Copenhagen Capital A/S : Forløb af den ordinære generalforsamling
Den 12. april 2016 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S, CVR nr. 30 73 17 35, på selskabets adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
2. Forelæggelse af årsrapporten for 2015 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vederlagspolitik, Overordnede retningslinjer for incitamentspolitik og Måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen
5. Opdaterede vedtægter (indførelse af præferenceaktier og bemyndigelser til udstedelse heraf, udstedelse af warrants og bemyndigelse til udstedelse heraf, udvidelse og forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse ved udstedelse af stamaktier, ændring af tegningsregel, bemyndigelse til køb af egne aktier m.v.)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt
Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 udpeget Henrik Oehlenschlæger til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været varslet ved e-mails til navnenoterede aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen, oplysningen om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. har været fremlagt på selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten konstaterede under henvisning hertil og med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indvarslet i henhold til dagsordenens punkter.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at forslagene under dagsordenens punkt 2, 3, 4, 6, 7 og 8 kunne vedtages med simpelt flertal. Godkendelse af punkt 5 krævede 2/3 af såvel de afgivne som af de repræsenterede stemmer.
På generalforsamlingen var i alt nominelt DKK 22.008.436 aktier repræsenteret svarende til 57,20 % af den stemmeberettigede aktiekapital.
Ad dagsordens punkt 1.
Bestyrelsesformanden gennemgik det forløbne regnskabsår.
Ad. dagsordens punkt 2-3.
Årsrapporten for 2014 blev fremlagt. Generalforsamlingen tog den skriftlige og mundtlige beretning til efterretning og godkendte enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår blev vedtaget med det fornødne flertal.
Ad dagsordenens punkt 4.
Den fremlagte vederlagspolitik, overordnede retningslinjer for incitamentspolitik samt måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen blev vedtaget med det fornødne flertal.
Ad dagsordenenes punkt 5.
De opdaterede vedtægter med indførelse af præferenceaktier og bemyndigelser til udstedelse heraf, udstedelse af warrants og bemyndigelse til udstedelse heraf, udvidelse og forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier m.v. blev vedtaget med det fornødne flertal.
Ad dagsordenens punkt 6.
Der var foreslået genvalg af bestyrelsesmedlem af bestyrelsesmedlemmer Dag Schønberg og Henrik Oehlenschlæger og Kurt Bonnerup. Samtidig var der foreslået genvalg af Lisbeth Bak som bestyrelsessuppleant og nyvalg af direktør Bjarne Thorup ligeledes som bestyrelsessuppleant. Generalforsamlingen valgte med det fornødne flertal Dag Schønberg, Henrik Oehlenschlæger, Kurt Bonnerup som bestyrelsesmedlemmer samt Lisbeth Bak og Bjarne Thorup som bestyrelsessuppleanter. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Dag Schønberg som formand.
Ad dagsordenens punkt 7.
Der var foreslået nyvalg af revisor KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København, som generalforsamlingen valgte med det fornødne flertal repræsenterede stemmer.
Ad dagsordenens punkt 8.
Det blev foreslået, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med fuld substitutionsret at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP Securities A/S eller andre myndigheder samt til at foretage korrektioner i selskabets vedtægter og de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, idet det omfang Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP Securities A/S eller andre myndigheder måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. Det fremsatte forslag blev vedtaget med det fornødne flertal.
Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt med samtlige stemmer. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet, og bestyrelsesformanden takkede forsamlingen for deres deltagelse.
Spørgsmål til denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til direktør Lisbeth Bak.
Med venlig hilsen
Copenhagen Capital A/S
Direktør Lisbeth Bak
Telefon: +45 4046 8450
Email: lb@copenhagencapital.dk
Download for meddelelse
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Copenhagen Capital A/S via Globenewswire
HUG#2002758
\Hugin