Ordinær generalforsamling i Topdanmark 4. april 2017
4. april 2017
Med. nr. 20/2017
Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden, og årsrapporten med bestyrelsens forslag til anvendelse af årsresultatet blev godkendt.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, således at bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som ny § 8.
Generalforsamlingen vedtog endvidere bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 7 vedrørende måden, hvorpå udbytte udbetales samt en konsekvensændring af vedtægternes § 10, stk. 1.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med i alt 5.000.000 stk. egne aktier. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 175,27 pr. stk., svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Der er således overført i alt 876.349.555 kr.
Når kapitalnedsættelsen er endeligt gennemført, vil aktiekapitalen være 90.000.000 kr.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af Topdanmarks aflønningspolitik.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at fastholde bestyrelsens ordinære grundhonorar for regnskabsåret 2017 på 350.000 kr.
Generalforsamlingen vedtog forslag fra Topdanmarks aktionær, Sampo plc, om tilbagekaldelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier og om ændring af vedtægternes § 17, stk. 6, vedrørende bestyrelsens beslutningskompetence.
Forslaget fra Topdanmarks aktionær, Thomas Meinert Larsen, hvorefter bestyrelsen opfordres til at indrette sine forretninger indenfor en overordnet ramme, der sikrer, at den understøtter den i FN-regi indgåede globale klimaaftale fra 2015 (Paris aftalen) og i sin rapportering for 2017 at følge "Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures", blev ikke vedtaget.
Søren Thorup Sørensen og Birgitte Nielsen udtrådte af bestyrelsen. Ricard Wennerklint og Petri Niemisvirta blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer − Torbjörn Magnusson, Annette Sadolin, Lone Møller Olsen og Jens Aaløse − blev genvalgt.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Torbjörn Magnusson som formand og Annette Sadolin som næstformand.
Revisionsudvalget består af Lone Møller Olsen (formand), Annette Sadolin og Ricard Wennerklint.
Aflønningsudvalget består af Torbjörn Magnusson (formand), Annette Sadolin og Mette Jensen.
Nomineringsudvalget består af Torbjörn Magnusson (formand) og Annette Sadolin.
Selskabets revisor, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.
Den modelmæssige resultatprognose for 2017 er uændret 900-1.000 mio. kr. (jf. selskabs-meddelelse nr. 11/2017) under forudsætning af et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet den 10. februar 2017. Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække diskonteringen og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på 1,8 % (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pp).
Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Mobiltelefon: 40 25 35 24
Topdanmark A/S
Cvr-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup