IR Højrente A/S: Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 5 - 2019

Forløb af ordinær generalforsamling
IR Højrente A/S - CVR nr. 33 38 73 42

30-04-2019

Den 30. april 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i IR Højrente A/S - CVR nr. 33 38 73 42, i Remisen, Remisevej 1, 7330 Brande.

Dagsorden og beslutninger

1.       Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
             
          Årsrapporten for 2018 blev godkendt.

2.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

          Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til næste år, som anført i årsrapporten.
       
          Forslaget blev vedtaget.
       

3.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.

          Michael Krogh Andersen, Bo Knudsen og Martin Lavesen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

4.       Valg af revisor.

          Bestyrelsen foreslog, at Deloitte Statsautoriseret Revionspartnerselskab skulle vælges som revisor for selskabet.
             
          Forslaget blev vedtaget.
       

5.       Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato - at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de

          frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.

          Forslaget blev vedtaget.
             

6.       Bemyndigelse til anmeldelse mv.

          Bestyrelsen forslog, at generalforsamlingen skulle bemyndige advokat Claus Aschou Johannesen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret)

          til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter,

          som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.
             
          Forslaget blev vedtaget.
       
7.       Eventuelt.

Der forelå intet under eventuelt.

Kontakt
René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

Selskabsmeddelelse nr. 5 - 2019                                                               30-04-19                                                                        Side  1 af  1

Vedhæftet fil

Beretning selskaber 2018

\Hugin