Nordicom A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

København, 2017-04-03 15:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Torsdag, den 27. april 2017, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes på

Langebrogade 5, 1411 København K

DAGSORDEN

Bestyrelsen har i henhold til selskabets vedtægter punkt 9.1 fastsat følgende dagsorden:

1.       Forslag om at generalforsamlingen samt alle fremtidige generalforsamlinger afholdes på engelsk uden simultantolkning, og at dokumenter udarbejdet til brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på engelsk.

2.       Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.       Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

4.       Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5.       Bestyrelsens redegørelse for tiltag i henhold til selskabslovens § 119 vedrørende selskabets økonomiske stilling.

6.       Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a.    Forslag om godkendelse af honorar til bestyrelsen og bestyrelseskomitéer.

b.    Forslag om at selskabets koncernsprog skal være engelsk.

c.    Forslag om at selskabet skal kunne offentliggøre oplysninger alene på engelsk

d.    Forslag om at selskabets fremtidige årsrapporter og delårsrapporter skal ud arbejdes på engelsk

e.    Forslag om at slette vedtægternes pkt. 3.7, pkt. 3.8 og pkt. 3.9.

f.     Forslag om opdeling af selskabskapitalen i aktieklasser.

g.    Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage en rettet forhøjelse af B-aktiekapitalen ved kontant indskud

h.    Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage en rettet forhøjelse af B-aktiekapitalen ved gældskonvertering.

i.     Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne A-aktier.

j.     Forslag om at ændre selskabets navn til Park Street Nordicom A/S og at optage selskabets nuværende navn som binavn for selskabet.

7.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.       Valg af indtil to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.

9.       Bemyndigelse til dirigent

10.     Eventuelt.

Med venlig hilsen

Pradeep Pattem

Bestyrelsesformand

Vedhæftede filer:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 Nordicom DK-UK.pdf